N° 14957/17 Aviso del Boletín Oficial
MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.U.
Texto del aviso
MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.U.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-
se el 10 de abril de 2017, a las 10:00 horas en
primera convocatoria, y a las 11:00 horas en se-
gunda convocatoria, en la calle Olga Cossettini
363, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de los firmantes del acta de asamblea; 2) Con-
sideración de las renuncias presentadas por
los directores titulares Guillermo Malm Green
y Eduardo Palmisano. Consideración de su
gestión y honorarios; 3) Consideración de las
renuncias presentadas por el síndico titular,
Eduardo Enrique Represas, y el síndico su-
plente, Jorge Raúl Postiglione. Consideración
de su gestión y honorarios; 4) Determinación
del número de directores y designación de
los mismos; 5) Designación de síndico titular
y síndico suplente; 6) Situación financiera y
corporativa de la Sociedad. Acciones a tomar.
Capitalización. Aumento del capital social.
Reforma del art. 4º de los Estatutos Sociales.
Eventualmente, liquidación de la Sociedad;
7) A pedido del síndico, consideración de los
hechos denunciados por el alegado accionista,
Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH, en su carta
de fecha 31 de enero de 2017; 8) Otorgamiento
de autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-
DINARIA DE ACCIONISTAS NRO. 21 de fecha
24/06/2015 eduardo enrique represas - Síndico
e. 15/03/2017 N° 14957/17 v. 21/03/2017