MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inci-

so d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve

convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria – artículo 234 incisos 1º

y 2º de la LSC - a celebrarse el día 26 de abril de

2017 a las 17:00 horas en primera convocatoria

y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en

el domicilio social de San Martín 344 – Anexo

SUM - C.A.B.A., a los efectos de considerar el

siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

24 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.588

2º) Consideración de la Memoria e Informe del

Directorio sobre Gobierno Societario, Balance

General y Estado de Resultados e Informe del

Consejo de Vigilancia correspondiente al ejer-

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016 y

gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

3º) Consideración de las utilidades del ejercicio

y destino de las mismas.

4°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y al Consejo de Vigilancia correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de

2016 por $ 2.243.502 dentro del límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades previsto por el

artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, ante la propues-

ta de no distribución de dividendos.

5°) Determinación del número de miembros

titulares y suplentes del Directorio y designa-

ción de los mismos hasta completar el núme-

ro determinado por la Asamblea, conforme lo

dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.

6°) Designación de 5 miembros titulares, y en su

caso, designación de los miembros suplentes

para integrar el Consejo de Vigilancia conforme

a lo dispuesto por el Estatuto Social.

7°) Designación del Auditor Externo.

EL DIRECTORIO

NOTA: Comunicación de asistencia para con-

currir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de So-

ciedades Anónimas): “Los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad en el domi-

cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario

de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba

en el Libro de Asistencia, adjuntando el corres-

pondiente certificado de tenencia de acciones

escriturales emitido por Caja de valores S.A.,

con no menos de tres (3) días hábiles de an-

ticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo

para la inscripción el día 20 de abril de 2017 a

las 18 horas”. Los accionistas podrán consultar

la documentación indicada en el punto 2° de la

convocatoria a través de la página web de este

Mercado en www.mae.com.ar, o a través de la

Autopista de Información Financiera de la Co-

misión Nacional de Valores, o bien solicitando

copia de la misma en nuestra sede social.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 27/04/2015 Luis Maria Riba-

ya - Presidente

e. 16/03/2017 N° 15452/17 v. 22/03/2017