MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Mo-

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la

Asamblea Ordinaria en primera convocatoria a

celebrarse el día 18 de abril de 2017 a las 10:00

horas en la Avda. Presidente Manuel Quintana

192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea; 2. Consi-

deración de la Memoria, Estado consolidado

del resultado integral, Estado consolidado

de situación financiera, Estado consolidado

de cambios en el Patrimonio, Estado con-

solidado de flujos de efectivo, notas a los

Estados financieros consolidados, Estados

financieros separados, Informes de los Audi-

tores Independientes e Informe de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

87° finalizado el 31 de diciembre de 2016, la

información adicional en los términos del ar-

tículo 12, Capítulo III, Título IV de la Resolución

General N° 622/2013 de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013 y mod.) y del artículo 68

del Reglamento de Listado del Mercado de

Valores de Buenos Aires y, la reseña infor-

mativa requerida por las normas de la Comi-

sión Nacional de Valores. Consideración del

resultado positivo del ejercicio de $ 879.666

miles y de la propuesta formulada al respecto

por el Directorio, consistente en destinar el

resultado positivo a integrar la Reserva para

futura distribución de utilidades constituida

por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas celebrada el 18 de abril de 2012.

Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

3. Consideración de las remuneraciones del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de

la Sociedad correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016;

4. Determinación del número de miembros del

Directorio Titulares y Suplentes; 5. Considera-

ción de la remuneración del Auditor Externo de

la Sociedad correspondiente al ejercicio eco-

Lunes 20 de marzo de 2017

Segunda

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016; prevista para la realización de la Asamblea, a

6. Consideración de la asignación de una par- fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

tida presupuestaria para el funcionamiento del de Asistencia.

Comité de Auditoría; 7. Elección de miembros Designado según instrumento privado acta de

del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir directorio de fecha 21/04/2016 Luis Perez Com-

las posiciones vacantes correspondientes. panc - Presidente

Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. Au-

e. 17/03/2017 N° 16091/17 v. 23/03/2017

torización al Directorio para pagar anticipos de