muneraciones de los miembros del Directorio COPPER METAL S.A.I.C.

muneraciones de los miembros del Directorio COPPER METAL S.A.I.C.

($ 7.174.000,00) correspondientes al ejercicio

Convocase a los Señores Accionistas de económico finalizado el 31 de diciembre de

COPPER METAL S.A.I.C. a Asamblea General 2016, el cual arrojó quebranto computable en

Ordinaria para el día 03/04/2017 a las 11:00 hs los términos de la presente reglamentación.

en Primera Convocatoria y a las 12:00 hs en 7) Consideración de las remuneraciones de

segunda convocatoria, en la calle Cerrito 3480 los miembros de la Comisión Fiscalizadora

Lomas del Mirador, Pcia. De Buenos Aires, para ($ 527.500,00) correspondientes al ejercicio

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig- económico finalizado el 31 de diciembre de

nación de dos accionistas para firmar el Acta 2016, el cual arrojó quebranto computable en

de Asamblea, 2) Consideración de la Documen- los términos de la presente reglamentación. 8)

tación establecida por el art. 234 Inc. 1 de la Designación de doce (12) directores titulares

Ley 19.550, Correspondiente al ejercicio fina- y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete

lizado el 31/01/2017, 3) Gestión del Directorio (7) suplentes a ser designados por la Clase

por el ejercicio finalizado el 31/01/2017, 4) Dis- “A”, cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes

tribución de Utilidades del ejercicio finalizado por las Clases “B” y “C” en forma conjunta.

el 31/01/2017. Alejandro Mario Klaut-Presidente 9) Designación de tres (3) miembros titulares

Designado según instrumento privado ACTA y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscaliza-

DE ASAMBLEA NRO. 345 de fecha 21/06/2014 dora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes por

Alejandro Mario Klaut - Presidente

la Clase “A” y un (1) titular y un (1) suplente

por las Clases “B” y “C” en forma conjunta. e. 17/03/2017 N° 16288/17 v. 23/03/2017

10) Determinación de la retribución del Con-