N° 16530/17 Aviso del Boletín Oficial
QUICKFOOD S.A.
Texto del aviso
QUICKFOOD S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic-
kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 28 de abril de 2017, a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 13 horas en se-
gunda convocatoria en caso de fracasar la
primera, en este caso únicamente sesionando
la Asamblea en carácter de Ordinaria, en la
sede social de la Sociedad sita en Suipacha
1111, Piso 18, C.A.B.A., para tratar el siguien-
te Orden del Día: 1°) Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta de asamblea. 2°)
Consideración de los documentos indicados
en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, por
las Normas de la Comisión Nacional de Valo-
res, y por la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res, correspondientes al ejercicio económico
anual N° 36 de la Sociedad finalizado al 31 de
diciembre de 2016. Tratamiento del Resultado
del Ejercicio. 3°) Consideración de la gestión
de los Sres. miembros del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 4°) Consideración
de las remuneraciones al Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora de $ 480.000 corres-
pondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 5º) Determinación
del número de Directores Titulares y Su-
plentes y designación de los mismos por un
ejercicio. 6º) Elección de Síndicos Titulares
y Suplentes por un ejercicio. 7°) Aprobación
del presupuesto anual para el funcionamiento
del Comité de Auditoría. 8°) Consideración
de la designación de Auditores Externos.
9º) Designación del Contador que certificará
el Balance General, Estado de Resultados y
Anexos correspondientes al ejercicio N° 37 y
determinación del honorario correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2016. 10°) Autorización a directores para par-
ticipar en actividades en competencia con
la Sociedad de conformidad con el artículo
273 de la Ley 19.550. Se hace saber a los
Sres. Accionistas que la Asamblea sesionará
respecto del punto 10) del Orden del Día en
carácter de Extraordinaria, sesionando res-
pecto del resto de los puntos del Orden del
Día, en carácter de Ordinaria. Se recuerda a
los Señores Accionistas que a fin de asistir
a la Asamblea deberán cursar comunicación
y/o depositar la constancia de titularidad de
acciones escriturales emitida por la Caja de
Valores S.A. o certificado de depósito en la
Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta
el día 25 de abril de 2017 inclusive, en Suipa-
cha 1111, Piso 2, Buenos Aires, Argentina, en
el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de
acciones depositadas en cuentas comitentes,
los titulares de esas acciones deberán reque-
rir la gestión de dicha constancia por ante el
depositante correspondiente. Se ruega a los
señores accionistas presentarse con no me-
nos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la iniciación de la asamblea a fin
de acreditar los poderes y firmar el Registro
de Asistencia. Jorge Luiz de Lima. Designado
según instrumento privado acta asamblea de
fecha 22/4/2016.
jorge luiz De Lima - Presidente
e. 20/03/2017 N° 16530/17 v. 27/03/2017