SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria de Ac-

cionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL SA, a

celebrarse en primera convocatoria el día 7 de

Abril de 2017 a las 15 hs y en segunda convoca-

toria el mismo día a las 16 hs. según artículo 237

Ley 19.550 y no encontrándose comprendida

en el artículo 299 de la misma Ley, en San Mar-

tín 50 3º Piso, Unidad Funcional 28 de CABA, a

considerar: ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General y

sus Anexos del Ejercicio Cerrado al 30.04.15

y al 30.04.16. Motivo de los tratamientos y

Aprobación de los Balances fuera de término.

2). Aprobación de la Gestión del Directorio y su

remuneración. 3). Consideración del Resultado

del Ejercicio Económico y su Destino. 4). Nom-

bramientos de Directores titulares y suplentes.

Consideración del tiempo de duración de los

mandatos. 5). Consideración de cambio de

Domicilio Legal de la empresa. 6). Designación

de dos accionistas para firmar el acta. Los ac-

cionistas deberán cursar comunicación para

que se los inscriba en el libro respectivo con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la asamblea

Designado según instrumento privado acta

asamblea gral ordinaria unanime de fecha

28/2/2015 Aurora Silvana Bodei - Presidente

e. 14/03/2017 N° 14765/17 v. 20/03/2017