BELGRANO CARGAS S.A.

BELGRANO CARGAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Belgrano Cargas Sociedad Anónima, en la sede

Social ubicada en Padre Mujica 426 – CABA,

para el día 12 de Abril de 2017 a las 17 hs. En

primera convocatoria y a las 18 hs. En segunda

convocatoria a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir, juntamente con el Presidente el Acta de la

Asamblea.

2) Razones que motivaron la convocatoria de la

Asamblea, fuera del plazo legal establecido.

3) Consideración de: Memoria del Directorio, In-

forme de la Comisión Fiscalizadora, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadro Anexos

e informe del Auditor Externo correspondientes

a los ejercicios finalizados el 31.12.12, 31.12.13,

31.12.14 y 31.12.15.

4) Aprobación de la gestión de los Señores

directores y síndicos titulares correspondien-

tes a los ejercicios económicos finalizados el

31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15.

5) Remuneración de los directores y síndicos

correspondientes a los ejercicios económi-

cos finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y

31.12.15.

6) Nombramiento de cuatro directores titulares

y suplentes por las acciones clase B, nom-

Segunda

bramiento de dos directores titulares y suplen-

tes por las acciones clase C, nombramiento de

un director titular y un director suplente por las

acciones clase A, como consecuencia de haber

finalizado sus mandatos.

7) Elección por haber concluido su mandato de

tres síndicos titulares y suplentes por las accio-

nes clase B, un sindico titular y un suplente por

las acciones clase C y un sindico titular y un

sindico suplente por las acciones clase A.

Graciela Isabel Coria. Presidenta. Designado

según instrumento privado ACTA DE ASAM-

BLEA Nº 17 de fecha 30/06/2010.

GRACIELA ISABEL CORIA - Presidente

e. 20/03/2017 N° 16535/17 v. 27/03/2017