COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

“CONVOCATORIA.

Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

y Asambleas Especiales de Clases “A” y “B”, a

celebrarse el día 18 de Abril de 2017, a las 10:00

horas en primera convocatoria, y en el caso de

la Asamblea General Ordinaria y Asambleas

Especiales de Clases “A” y “B” a las 11:00 horas

en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón

N° 728, Piso 3°, Ciudad de Buenos Aires (es la

sede social), para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1. Consideración de los Estados Fi-

nancieros Consolidados e Individuales por el

ejercicio económico finalizado 31 de Diciembre

de 2016, conjuntamente con la Memoria del

Directorio, el Código de Gobierno Societario

de la Sociedad, la Reseña Informativa requeri-

da por las normas de la Comisión Nacional de

Valores, la Información Adicional requerida por

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Co-

misión Nacional de Valores al 31 de Diciembre

de 2016, y los informes del Auditor Externo y

de la Comisión Fiscalizadora. 2. Tratamiento del

resultado del ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2016. 3. Aprobación de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora. 4. Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio ($ 2.884.800 importe asigna-

do) y a la Comisión Fiscalizadora ($ 1.026.000

importe asignado) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2016, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores. 5. Política de remuneraciones

al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para

el ejercicio 2017. Autorización para efectuar

anticipos. 6. Designación de cinco Directores

Titulares y Suplentes por las acciones clase “A”

y cuatro Directores Titulares y Suplentes por

las acciones clase “B”. 7. Designación de dos

Síndicos titulares y suplentes por las acciones

clase “A” y un Síndico titular y suplente por las

acciones clase “B”.

8. Determinación de los honorarios del conta-

dor certificante correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016 y desig-

nación del contador que certificará los esta-

dos financieros del ejercicio que finalizará el

31 de diciembre de 2017. 9. Presupuesto Anual

para el Comité de Auditoría. 10. Considera-

ción de la creación de un programa global de

obligaciones negociables, las que podrán ser

simples o convertibles en acciones a ser au-

torizado por la Comisión Nacional de Valores

(la “CNV”), por un monto total en circulación

en cualquier momento durante su vigencia de

hasta US$ 500 millones (o su equivalente en

otras monedas) (el “Programa”) a emitirse en

una o más clases y/o series (para la conside-

ración de este punto la Asamblea sesionara

con carácter de extraordinaria). 11. Conside-

ración de (i) la delegación en el Directorio de

las más amplias facultades para determinar

la totalidad de los términos y condiciones del

Programa (incluyendo, sin limitación, época,

precio, forma y condiciones de pago de las

mismas, destino de los fondos) y de las distin-

tas clases y/o series de obligaciones negocia-

bles a ser emitidas bajo el mismo, pudiendo

incluso modificar los términos y condiciones

aprobados por esta asamblea, salvo el mon-

to máximo aprobado, (ii) la autorización al

Directorio para, sin necesidad de ratificación

posterior por parte de la asamblea, (a) apro-

bar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier

acuerdo, contrato, documento, instrumento

y/o título relacionado con el Programa y/o la

emisión de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables bajo el mismo, (iii)

la autorización al Directorio para efectuar

cualquier solicitud, tramitación y/o gestión

ante la CNV y/o ante el Merval, la BCBA, el

MEM, o cualquier otro mercado autorizado del

país y ante cualquier autoridad de contralor u

Martes 21 de marzo de 2017

organismo pertinente (incluyendo la Caja de

Valores S.A., entre otros), de todas las ges-

tiones necesarias para obtener la autorización

de la creación del programa, la oferta pública

de las obligaciones negociables a ser emitidas

bajo éste y el eventual listado y/o negociación

de dichas obligaciones negociables (para

la consideración de este punto la Asamblea

sesionara con carácter de extraordinaria). 12.

Autorización al Directorio para subdelegar

en uno o más de sus integrantes, y/o en una

o más personas que estos oportunamente

consideren, la totalidad de las facultades y

autorizaciones referidas en el punto 11° ante-

rior. Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones

necesarios, así como para la obtención de las

inscripciones correspondientes. 13. Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta de

Asamblea. NOTA 1: Se recuerda a los seño-

res Accionistas que el Registro de Acciones

Escriturales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de

Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, hora-

rio de atención de lunes a viernes de 10 a 17

horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuen-

ta de acciones escriturales librada al efecto

por Caja de Valores S.A. y presentar dicha

constancia para su inscripción en el Registro

de Asistencia a Asamblea, con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fecha de

realización de la Asamblea; es decir hasta el

10 de abril de 2017 a las 17 hs. en Av. Paseo

Colón 728, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de

la Asamblea, se deberá informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asam-

blea como representante del titular de las

acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres.

Accionistas que, conforme lo establecido por

las Normas de la Comisión Nacional de Va-

lores T.O. 2013, cuando los accionistas sean

sociedades constituidas en el extranjero, (i)

deberán informar los beneficiarios finales titu-

lares de las acciones que conforman el capital

social de la sociedad extranjera y la cantidad

de acciones con las que votarán, y (ii) el repre-

sentante designado a los efectos de efectuar

la votación en la asamblea deberá estar de-

bidamente inscripto ante el Registro Público

correspondiente, en los términos del Artículo

118 o 123 de la Ley General de Sociedades

Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se

ruega a los Sres. Accionistas presentarse con

no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asam-

blea. EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado ACTA DE

REUNION DE DIRECTORIO NRO. 634 de fecha

04/05/2016 Jorge Edgardo Lapeña - Presidente

e. 17/03/2017 N° 15932/17 v. 23/03/2017