COMPAÑIAS MINERAS INTEGRADAS S.A.

COMPAÑIAS MINERAS INTEGRADAS S.A.

Convócase a la asamblea general ordinaria de

accionistas para el día 3 de abril de 2017, a las

14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en

segunda convocatoria, en la sede social Av. Ra-

món S. Castillo 750, Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Razones por las cuales se convoca a la asam-

blea después del cuarto mes de los cierres de

ejercicios. 3) Consideración de los documentos

señalados en el artículo 234, inciso 1ro. de la

Ley 19550 por los ejercicios cerrados el 31

de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016.

4) Tratamiento de los resultados no asignados.

5) Consideración de las gestiones cumplidas y

decisiones adoptadas por el directorio y sindi-

catura durante esos ejercicios. 6) Elección del

directorio, determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes a elegir por el término

de dos ejercicios. 7) Elección del Síndico Titular

y Suplente por el término de un ejercicio. 8)

Designación de las personas autorizadas para

Segunda Sección

inscribir las resoluciones adoptadas ante la Au- Información requerida por el Reglamento del

toridad de Contralor. El Directorio.

Merval y las Normas de la CNV, Informes del

Designado según instrumento privado ACTA Contador Certificante y de la Comisión Fisca-

lizadora y destino de resultados correspon- DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA

22/10/2014 Ricardo Raul Roman - Presidente dientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre

de 2016. 3) Destino del resultado del ejercicio

e. 16/03/2017 N° 15634/17 v. 22/03/2017 cerrado al 31 de diciembre de 2016. 4) Con-