Estados Financieros del ejercicio iniciado el

Estados Financieros del ejercicio iniciado el

DINERO Y BOLSA S.A.

1° de enero de 2017. Determinación de su re-

Dinero y Bolsa S.A. Convócase a los Sres. tribución. 12) Consideración del presupuesto

del Comité de Auditoría y del Comité Ejecutivo Accionistas de Dinero y Bolsa S.A. a Asam-

del Directorio para el ejercicio 2017. 13) Consi- blea General Ordinaria y Extraordinaria el día

deración de la afectación de las acciones pro- 6 de abril de 2017 a las 14 hs., en primera y en

pias en cartera a la implementación del plan segunda convocatoria, a realizarse esta últi-

ma 1 hora después de fracasada la primera, de incentivo a largo plazo a favor de personal

a celebrarse en la sede social sita en 25 de dependiente de la sociedad aprobado por el

Directorio, las que fueran oportunamente ad- Mayo 596, 15° piso Capital Federal, a fin de

quiridas en los términos del artículo 64 de la considerar los siguientes puntos del orden

Ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente del día: 1.- Designación de dos accionistas

de acciones a los accionistas en los términos para firmar el acta. 2.- Consideración de la

demora en convocar. 3.- Aprobación de las del artículo 67 de la misma Ley. 14) Conside-

memorias reducidas. 4.- Consideración de la ración de la reducción obligatoria del capital

social en los términos del artículo 206 de la documentación indicada en el Art. 234 inciso

Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. Dis- 1º de la Ley 19.550 por los ejercicios cerrados

minución del valor nominal de las acciones. al 30/09/2014, 30/09/2015 y 30/09/2016.5.-

15) Reforma del Artículo 5° del Estatuto So- Distribución de resultados y remuneración a

Directores y Síndicos. 4.- Gestión de Direc- cial, ad referéndum de la aprobación del Ente

tores y Síndicos. 5.- Elección de Directores y Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

16) Otorgamiento de autorizaciones para la Síndicos, con mandato por un año. 6.- Con-

realización de los trámites y presentaciones sideración del cambio de fecha de Cierre de

necesarios para la obtención de las inscrip- Ejercicio. Reforma de Estatuto. Rodolfo M.

ciones correspondientes.- Durañona, Presidente. Designado mediante

acta de Asamblea y directorio de fecha 17-2- NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas

2014. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25

de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma que deberán comunicar asistencia y acreditar

de Buenos Aires, lleva el registro de acciones identidad y personería, según correspondiere,

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a hasta el día 31 de marzo de 2017 en el horario

de 11.00 a 17.00 horas en la calle 25 de Mayo la Asamblea, deberán obtener una constancia

596, 15° piso Capital Federal.

de la cuenta de acciones escriturales liberada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar Designado según instrumento privado ACTA DE

dicha constancia para su inscripción en el Re- DIRECTORIO Nº 83 de fecha 17/02/2014 Rodol-

gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12 fo Martin Durañona - Presidente

(Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la

e. 15/03/2017 N° 15306/17 v. 21/03/2017 Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363,