MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inci-

so d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve

convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria – artículo 234 incisos 1º

y 2º de la LSC - a celebrarse el día 26 de abril de

2017 a las 17:00 horas en primera convocatoria

y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en

el domicilio social de San Martín 344 – Anexo

SUM - C.A.B.A., a los efectos de considerar el

siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Martes 21 de marzo de 2017

Segunda

2º) Consideración de la Memoria e Informe del nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016;

Directorio sobre Gobierno Societario, Balance 6. Consideración de la asignación de una par-

General y Estado de Resultados e Informe del tida presupuestaria para el funcionamiento del

Consejo de Vigilancia correspondiente al ejer- Comité de Auditoría; 7. Elección de miembros

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016 y del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir

gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia. las posiciones vacantes correspondientes.

3º) Consideración de las utilidades del ejercicio Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

y destino de las mismas.

Autorización al Directorio para pagar antici-

pos de honorarios a los Directores y Síndicos 4°) Consideración de las remuneraciones al

hasta la Asamblea que considere los próximos Directorio y al Consejo de Vigilancia correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de estados contables; 8. Designación del Auditor

2016 por $ 2.243.502 dentro del límite del cinco Externo Titular y Suplente que dictaminará

por ciento (5%) de las utilidades previsto por el sobre los estados contables correspondientes

artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 y

determinación de su retribución; 9. Autoriza- Comisión Nacional de Valores, ante la propues-

ta de no distribución de dividendos.

ción para la realización de los trámites y pre-

5°) Determinación del número de miembros sentaciones necesarios para la obtención de

titulares y suplentes del Directorio y designa- las inscripciones correspondientes; 10. Con-

ción de los mismos hasta completar el núme- sideración de la prórroga del Programa Global

de Obligaciones Negociables por hasta V/N ro determinado por la Asamblea, conforme lo

US$ 700.000.000 (o su equivalente en otras dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.

6°) Designación de 5 miembros titulares, y en su monedas) de la Sociedad; 11. Delegación en

caso, designación de los miembros suplentes el Directorio de las facultades de emisión en

para integrar el Consejo de Vigilancia conforme los términos de lo dispuesto por el Artículo 1°,

Capitulo II, Título II de las Normas de la CNV a lo dispuesto por el Estatuto Social.

(T.O. 2013 y mod.). 7°) Designación del Auditor Externo.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Respecto de la elección de Síndicos

NOTA: Comunicación de asistencia para con- Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

currir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de So- conformidad con los términos del artículo 284

ciedades Anónimas): “Los accionistas deben de la Ley General de Sociedades, no resultará

cursar comunicación a la Sociedad en el domi- aplicable la pluralidad de voto para dicha elec-

cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario ción. NOTA 2: A los efectos de asistir a la Asam-

de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba blea, los Sres. Accionistas deberán, de confor-

en el Libro de Asistencia, adjuntando el corres- midad con el artículo 238 de la Ley General de

pondiente certificado de tenencia de acciones Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del

escriturales emitido por Caja de valores S.A., Título II de la Resolución General N° 622/2013

con no menos de tres (3) días hábiles de an- de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y

ticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo mod.), comunicar su asistencia a la misma, de-

para la inscripción el día 20 de abril de 2017 a biendo a tal efecto (i) remitir sus correspondien-

las 18 horas”. Los accionistas podrán consultar tes constancias de saldo de cuenta de accio-

la documentación indicada en el punto 2° de la nes escriturales, libradas al efecto por Caja de

convocatoria a través de la página web de este Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito

Mercado en www.mae.com.ar, o a través de la de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

Autopista de Información Financiera de la Co- bleas Generales. A tal efecto, los Sres. Accio-

misión Nacional de Valores, o bien solicitando nistas deberán presentarse personalmente o

copia de la misma en nuestra sede social.

mediante apoderado con facultades suficientes

Designado según instrumento privado Acta de a tal efecto a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad

Directorio de fecha 27/04/2015 Luis Maria Riba- Autónoma de Buenos Aires (Estudio Perez Alati,

ya - Presidente

Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz

(h) ), en cualquier día que no sea sábado, do-

e. 16/03/2017 N° 15452/17 v. 22/03/2017 mingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 horas, ven-