MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

de Valores (N.T. 2013 y mod.), al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA deberán informar los siguientes datos del titular

Convócase a los señores Accionistas de Mo- de las acciones: nombre y apellido o denomina-

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la ción social completa; tipo y N° de documento

Asamblea Ordinaria en primera convocatoria a de identidad de las personas físicas o datos de

celebrarse el día 18 de abril de 2017 a las 10:00 inscripción registral de las personas jurídicas

horas en la Avda. Presidente Manuel Quintana con expresa indicación del Registro donde se

192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Bue- hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

nos Aires, para tratar el siguiente:

con indicación de su carácter. Aquella persona

ORDEN DEL DÍA

que asista a la Asamblea como representante

1. Designación de dos accionistas para apro- del titular de las acciones deberá proporcio-

bar y firmar el acta de Asamblea; 2. Consi- nar los mismos datos que los indicados más

deración de la Memoria, Estado consolidado arriba. NOTA 4: Adicionalmente, si el titular de

del resultado integral, Estado consolidado de las participaciones sociales fuera un “trust”,

situación financiera, Estado consolidado de fideicomiso o figura similar, o de una fundación

cambios en el Patrimonio, Estado consolida- o figura similar, sea de finalidad pública o pri-

do de flujos de efectivo, notas a los Estados vada, para votar en la Asamblea deberán dar

financieros consolidados, Estados financieros cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II

separados, Informes de los Auditores Inde- de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

pendientes e Informe de la Comisión Fisca- misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

lizadora correspondientes al ejercicio 87° NOTA 5: Los accionistas, sean estos personas

finalizado el 31 de diciembre de 2016, la infor- jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los

mación adicional en los términos del artícu- efectos de dar cumplimiento a la Resolución

lo 12, Capítulo III, Título IV de la Resolución General N° 687/2017 de la Comisión Nacional

General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) deberán infor-

de Valores (N.T. 2013 y mod.) y del artículo 68 mar sus beneficiarios finales, proporcionando

del Reglamento de Listado del Mercado de nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real,

Valores de Buenos Aires y, la reseña infor- fecha de nacimiento, documento nacional de

mativa requerida por las normas de la Comi- identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma

sión Nacional de Valores. Consideración del de identificación tributaria y profesión. NOTA 6:

resultado positivo del ejercicio de $ 879.666 Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo

miles y de la propuesta formulada al respecto que respecta al ejercicio de sus derechos como

por el Directorio, consistente en destinar el accionistas de la Sociedad, su actuación debe-

resultado positivo a integrar la Reserva para rá adecuarse a las normas de la Ley Nº 19.550

futura distribución de utilidades constituida General de Sociedades (y sus modificatorias)

por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de de la República Argentina. En tal sentido se

Accionistas celebrada el 18 de abril de 2012. solicita a los Sres. Accionistas que revistan la

Consideración de la gestión del Directorio y calidad de sociedad extranjera, acompañen

de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; la documentación que acredita su inscripción

3. Consideración de las remuneraciones del como tal ante el Registro Público correspon-

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la diente, en los términos del Artículo 123 de la Ley

Sociedad correspondientes al ejercicio eco- General de Sociedades. Asimismo, para votar

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016; en la Asamblea deberán dar cumplimiento al

4. Determinación del número de miembros del artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución

Directorio Titulares y Suplentes; 5. Considera- General N° 622/2013 de la Comisión Nacional

ción de la remuneración del Auditor Externo de de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 7: Se rue-

la Sociedad correspondiente al ejercicio eco- ga a los Sres. Accionistas presentarse con no

Sección

menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a

fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 21/04/2016 Luis Perez Com-

panc - Presidente

e. 17/03/2017 N° 16091/17 v. 23/03/2017