PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a

celebrarse el día 21 de abril de 2017, a las 15.00

horas en primera convocatoria y, en el caso de

la Asamblea General Ordinaria, a las 16.00 ho-

ras en segunda convocatoria, que tendrá lugar

en la sede social sita en Maipú 1, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, a fin de considerar los

siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados de Situación Fi-

nanciera, de Resultados Integrales, de Cambio

en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas,

el Informe del Auditor Externo, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el Informe

sobre el grado de cumplimiento del Código de

Gobierno Societario, la Reseña Informativa re-

querida por las normas de la Comisión Nacional

de Valores y la información adicional solicitada

por el Reglamento de Listado del Mercado de

Valores, todo ello correspondiente al ejercicio

finalizado al 31 de diciembre de 2016.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio (para la consideración de este punto,

la Asamblea sesionará en carácter de Extraor-

dinaria).

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

Martes 21 de marzo de 2017

Segunda

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E

diciembre de 2016 por $ 562.500 (total de re- INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA;

muneraciones).

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS 6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON-

el 31 de diciembre de 2016 por $ 551.159.059 SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO-

(total de remuneraciones), en exceso de NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE

$ 526.953.300 sobre el límite del cinco por FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS

ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu- FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN- lo 261 de la Ley de General de Sociedades y por

las Normas de la Comisión Nacional de Valores. FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS

7. Consideración de la remuneración del Auditor FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME

Externo.

DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES-

PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 8. Designación de tres directores titulares y de

N° 44 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE un director suplente. Designación de Presiden-

2016. te y Vicepresidente.

9. Designación de un síndico titular y dos síndi- TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO

cos suplentes.

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS-

TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN 10. Designación del Auditor Externo Titular y

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO Suplente que dictaminará sobre los estados fi-

A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1° de enero de 2017.

EXISTENTE. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE

11. Determinación de la retribución del Auditor DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN CUOTAS PE-

RIÓDICAS. Externo que dictaminará sobre los estados fi-

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN Y nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIREC- el 1° de enero de 2017.

TORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 12. Consideración de la asignación de una par-

tida presupuestaria para el funcionamiento del ECONOMICO N° 44 FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2016. Comité de Auditoría.

QUINTO: CONSIDERACION DE LA GESTIÓN 13. Otorgamiento de autorizaciones para la

Y DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEM- realización de los trámites y presentaciones ne-

BROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CO- cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI-

CO N° 44 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

DE 2016. sus correspondientes constancias de saldo

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y A de cuenta de acciones escriturales, libradas al

LA COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EFEC- efecto por Caja de Valores S.A., a Maipú 1, piso

TUAR RETIROS DURANTE EL EJERCICIO 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cual-

quier día hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el ECONOMICO N° 45, EN CONCEPTO DE AN-

TICIPOS DE HONORARIOS HASTA LA SUMA día 18 de abril de 2017, inclusive. NOTA 2: Aten-

QUE FIJE LA ASAMBLEA. to lo dispuesto por las Normas de la Comisión

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU- Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de

CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI- inscripción para participar de la Asamblea, se

deberá informar los siguientes datos del titular CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31

de las acciones: nombre y apellido o denomina- DE DICIEMBRE DE 2016.

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES ción social completa; tipo y N° de documento

EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA- de identidad de las personas físicas o datos de

DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL inscripción registral de las personas jurídicas

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31 con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici- DE DICIEMBRE DE 2017.

lio con indicación de su carácter. Los mismos NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE datos deberán ser proporcionados por quien

AUDITORIA. asista a la Asamblea como representante del

DÉCIMO: OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIO- titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a

los Sres. Accionistas que, conforme lo estable- NES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMI-

cido por las Normas de la Comisión Nacional de TES Y PRESENTACIONES NECESARIOS PARA

Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean LA OBTENCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES CO-

RRESPONDIENTES. sociedades constituidas en el extranjero, (i) de-

Con relación al punto Tercero del orden del día, berán informar los beneficiarios finales titulares

se informa que en la Memoria anual incluida en de las acciones que conforman el capital social

de la sociedad extranjera y la cantidad de accio- los Estados Contables de la Sociedad al 31 de

nes con las que votarán, y (ii) el representante diciembre de 2016, el Directorio efectuó una

designado a los efectos de efectuar la votación recomendación a los accionistas en cuanto al

destino a otorgar a las utilidades de dicho ejer- en la asamblea deberá estar debidamente ins-

cicio. cripto ante el Registro Público correspondiente,

en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley Nota 1: Los señores Accionistas deberán re-

General de Sociedades. NOTA 4: Se ruega a los mitir sus correspondientes comunicaciones

Sres. Accionistas presentarse con no menos de de asistencia a asamblea a la sede social de la

15 minutos de anticipación a la hora prevista Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso

3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos para la realización de la Asamblea.

Aires, en cualquier día hábil de 09.00 a 17.00 Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo horas con no menos de tres (3) días hábiles de

Mindlin - Presidente

anticipación a la fecha de la misma.

Nota 2: Al momento de inscripción para parti-

e. 20/03/2017 N° 16739/17 v. 27/03/2017 cipar de la Asamblea, se deberá informar los