TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocatoria a la Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria de TGLT S.A. IGJ N° 1754929. Con-

vócase a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de TGLT S.A.

(la “Sociedad”), a celebrarse el día 20 de abril

de 2017 a las 11:00 horas, en primera convoca-

toria (la “Asamblea”), y para el mismo día, a las

12:00 horas en segunda convocatoria (con ex-

clusión de los puntos 13° y 20° y la parte perti-

nente de los puntos 12° y 18° del orden del día

que por ser materia de Asamblea Extraordinaria

no podrá ser tratado en segunda convocatoria

en virtud de lo dispuesto en el artículo 237, se-

gundo párrafo de la Ley N° 19.550), en la sede

social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente Orden del Día:“1°) Designación de

dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria y

Reseña Informativa, Inventario, los Estados de

Situación Financiera Individuales, los Estados

del Resultado y Otro Resultado Integral Indivi-

duales, el Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto Individual, los Estados de Flujos de Efecti-

vo Individuales, las Notas a los Estados Finan-

cieros Individuales; los Estados de Situación

Financiera Consolidados, los Estados del Re-

sultado del Ejercicio y Otro Resultado Integral

Consolidados, el Estado de Cambios en el Pa-

trimonio Neto Consolidado, los Estados de

Flujos de Efectivo Consolidados, las Notas a los

Estados Financieros Consolidados; el Dicta-

men del Auditor, el Informe de la Comisión Fis-

calizadora, e Información Adicional requerida

por el Artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires, correspondien-

tes al ejercicio económico concluido el día 31

de diciembre de 2016; 3°) Consideración del

destino a dar al resultado (pérdida) del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4°) Consi-

deración de la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora de la Sociedad corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

día 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha de

la Asamblea; 5°) Consideración de las remune-

raciones al Directorio ($ 7.306.773 importe asig-

nado) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el día 31 de diciembre de 2016, el cual

arrojó quebranto computable en los términos

de las Normas de la Comisión Nacional de Va-

lores. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°)

Consideración de adelantos de honorarios de

los directores para el año 2017; 7º) Designación

de un nuevo director suplente para cubrir va-

cante; 8°) Designación de un nuevo síndico su-

plente para cubrir vacante; 9º) Consideración

de la retribución del Contador Público Nacional

que auditó los Estados Financieros al 31 de di-

ciembre de 2016; 10º) Designación del Conta-

dor Público Nacional para desempeñar las fun-

ciones de auditoría externa para el ejercicio a

finalizar el 31 de diciembre de 2017 y determi-

nación de su retribución; 11°) Consideración del

presupuesto del Comité de Auditoría para el

año 2017; 12º) Ratificación del aumento del ca-

pital social aprobado por la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14 de abril

de 2016. Nueva determinación de los paráme-

tros dentro de los cuales el Directorio fijará la

prima de emisión por delegación de la Asam-

blea. Reducción del plazo para el ejercicio del

derecho de suscripción preferente y de acrecer

conforme a lo previsto en el artículo 194 de la

Ley Nº 19.550 (Asamblea Extraordinaria). Dele-

gación en el Directorio de la posibilidad de su-

primir el derecho de acrecer de ser convenien-

te, de resultar autorizado por las normas legales

aplicables. Ratificación de la delegación en el

Directorio, con facultad de subdelegar en uno o

más de sus integrantes y/o en uno o más de los

gerentes de primera línea de la Sociedad con-

forme la normativa vigente, aprobada por la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 14 de abril de 2016; 13°) Consideración

del tratamiento de aportes irrevocables a cuen-

Martes 21 de marzo de 2017

Segunda

ta futura suscripción de acciones (Asamblea ron la Comisión Fiscalizadora y el auditor exter-

Extraordinaria); 14º) Consideración de venta de no de la Sociedad y demás documentación

10.000 acciones de la Sociedad en cartera; 15º) contable. Autorización para la suscripción, en

Prórroga del plazo del Programa Global de emi- nombre y representación de la Sociedad del

sión de Obligaciones Negociables por un mon- Acuerdo Definitivo de Fusión (Asamblea

to máximo en circulación de hasta Extraordinaria);21º) Designación de las perso-

U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras mo- nas autorizadas y atribución de facultades para

nedas). Delegación de facultades en el Directo- tramitar ante los organismos y/o entidades

rio y autorización de subdelegación; 16º) Emi- competentes, las autorizaciones y aprobacio-

nes correspondientes respecto de lo resuelto sión de obligaciones negociables convertibles

en acciones ordinarias, escriturales, de Peso por la asamblea en cuanto a la emisión de las

uno ($ 1) de valor nominal cada una y de un voto acciones.” El Directorio. Nota: 1) Se recuerda a

por acción y con derecho a dividendos en igual- los señores accionistas que Caja de

dad de condiciones que las acciones ordinarias Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362

actualmente en circulación a partir del ejercicio PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el

registro de acciones escriturales de la Socie- en se ejerza el derecho de conversión, por has-

ta un monto total de US$ 150.000.000 (Dólares dad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán

Estadounidenses ciento cincuenta millones) o obtener una constancia de la cuenta de accio-

su equivalente en otras monedas, en una o más nes escriturales librada al efecto por Caja de

series. Determinación de las características de Valores S.A. y presentar dicha constancia para

las obligaciones negociables a ser ofrecidos en su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita suscripción pública y destino de los fondos de

acuerdo con la Ley Nº 23.576 y sus modificato- en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autó-

rias. Delegación en el Directorio de la determi- noma de Buenos Aires en cualquier día hábil y

nación de todas las condiciones de emisión, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el

incluyendo sin carácter limitativo, la fijación de día 14 de abril de 2017 a las 15:00 horas inclusi-

ve. La Sociedad entregará a los señores accio- la época de la emisión; el precio de colocación;

nistas los comprobantes de recibo que servirán la forma y condiciones de pago; las condicio-

nes de subordinación, si las hubiere; la tasa de para la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda

interés; el valor, precio y/o relación de conver- a los señores accionistas que representen a

sión (dentro de las pautas y límites que fije la sociedades constituidas en el extranjero que,

asamblea al efecto); las cláusulas de ajuste o de acuerdo con lo establecido por la Resolu-

ción General N° 7/2015 de la Inspección Gene- reajuste del valor de conversión; y las comisio-

ral de Justicia, para asistir a la Asamblea debe- nes; 17º) Aumento del capital social conforme el

artículo 17 de la Ley Nº 23.576 y sus modificato- rán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

rias en la proporción necesaria para atender los 123 de la Ley N° 19.550 acompañando la docu-

futuros pedidos de conversión en acciones or- mentación respectiva junto con la comunica-

dinarias de las obligaciones negociables con- ción de asistencia. 3) Asimismo, de conformi-

dad con lo dispuesto por la Resolución vertibles, al momento que los tenedores ejerzan

N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, su derecho de conversión, según las condicio-

nes de emisión que se aprueben en el punto del al momento de la comunicación de asistencia y

orden del día anterior. 18º) Reducción del plazo de la efectiva concurrencia a la Asamblea debe-

para el ejercicio del derecho de suscripción rá acreditarse respecto de los titulares de ac-

ciones y su representante, respectivamente: preferente y de acrecer a diez (10) días, confor-

nombre, apellido y documento de identidad; o me a lo previsto en el artículo 194 de la Ley

Nº 19.550 para la suscripción de las obligacio- denominación social y datos de registro, según

nes negociables convertibles en acciones fuera el caso, y demás datos especificados por

(Asamblea Extraordinaria). Delegación en el Di- la mencionada norma. Estatuto original inscrip-

rectorio de la posibilidad de suprimir el derecho to el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de

S.A. de acrecer de ser conveniente, de resultar auto-

rizado por las normas legales aplicables; 19º) Designado según instrumento privado acta de

Delegación en el Directorio, con facultad de directorio de fecha 14/04/2016 Federico Nicolás

subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o Weil - Presidente

en uno o más de los gerentes de primera línea

e. 20/03/2017 N° 16436/17 v. 27/03/2017 de la Sociedad conforme la normativa vigente,