versión, de las acciones correspondientes), y su WARRANTY INSURANCE COMPANY

versión, de las acciones correspondientes), y su WARRANTY INSURANCE COMPANY

listado y/o negociación en la Bolsa de Comercio ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

de Buenos Aires (o aquella entidad o mercados

autorizados que la reemplace conforme la Ley CONVOCATORIA: Convocase a los Señores

26.831) u otras bolsas o mercados bursátiles Accionistas de WARRANTY INSURANCE

y/o no bursátiles del país y/o del exterior; (ii) COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a

aprobación y suscripción de las versiones preli- la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

minares y finales de los prospectos ante la CNV para el día 07 de Abril de 2017 a las 16:00 horas

y de los demás documentos necesarios para el en la sede social de la entidad sita en Juana

listado y/o negociación de las obligaciones ne- Manso 555, Piso 8° Dpto. C de la Ciudad Autó-

gociables convertibles (y, en caso de que los noma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

tenedores ejerzan su derecho de conversión, ORDEN DEL DÍA: 1º. Designación de dos ac-

de las acciones correspondientes); (iii) suscrip- cionistas para firmar el acta. 2º. Aceptación por

ción del convenio con Caja de Valores S.A. y/u parte de la Asamblea General Extraordinaria del

otros sistemas de depósito del exterior, de co- Convenio de Aporte Irrevocable en efectivo y en

rresponder; y (iv) suscripción de todos los do- especie suscripto con fecha 18 de Octubre de

cumentos necesarios para instrumentar la emi- 2016, entre Juan Héctor Escudero y Warranty

sión de las obligaciones negociables converti- Insurance Company Argentina de Seguros S.A.

bles (y, en caso de que los tenedores ejerzan su por la suma total de $ 1.800.000,00 (pesos un

derecho de conversión, de las acciones corres- millón ochocientos mil 00/100). 3º. Aceptación

pondientes) y su cotización en los mercados por parte de la Asamblea General Extraordina-

que correspondan, junto con la realización de ria del Convenio de Aporte Irrevocable en efec-

todos aquellos actos vinculados tendientes a tivo suscripto con fecha 10 de Agosto de 2016,

dar cumplimiento a lo aprobado por la Asam- entre Juan Héctor Escudero y Warranty Insu-

blea, con las más amplias facultades; 20º) rance Company Argentina de Seguros S.A. por

Aprobación de la Fusión por absorción de la la suma total de $ 460.000 (pesos cuatrocientos

Sociedad con CANFOT S.A. (“CANFOT”), en mil 00/100). 4° Consideración del Derecho de

virtud de la cual TGLT reviste el carácter de so- Preferencia previsto en el Art. 194 de la Ley

ciedad incorporante y continuadora, y CANFOT 19.550, con arreglo a lo dispuesto en el artículo

el carácter de sociedad incorporada, en los 235, punto 5) y 197, punto 2) de la Ley 19.550.

términos del artículo 82 y concordantes de la 5º. Determinación del destino de los Aportes

Ley de General de Sociedades N° 19.550 y sus Irrevocables, supeditado a la aprobación del

modificatorias (la “Fusión”). Aprobación de la aporte por parte de la Asamblea General Ex-

siguiente documentación relativa a la Fusión: (i) traordinaria del 27 de marzo de 2017. 6º. Dele-

el Compromiso Previo de Fusión suscripto en- gación en el Directorio de la instrumentación de

tre la Sociedad y CANFOT el 13 de diciembre de los aspectos inherentes al derecho de preferen-

2016 y su adenda de fecha 9 de enero de 2017; cia y al destino que se apruebe del mencionado

y (ii) Estados Contables de la Sociedad al 30 de aporte, en un todo de acuerdo a los plazos pre-

septiembre de 2016 utilizados a los efectos de vistos en las normativas vigentes, efectuando

la Fusión, el Balance Especial Consolidado de a tal menester, todas las diligencia que sean

Fusión por Absorción de la Sociedad al día 30 necesarias para la publicación de lo resuelto,

de septiembre de 2016 y los informes que sobre de corresponder; la emisión de las acciones y/o

los referidos instrumentos contables elabora- de los certificados de acciones representativos

Sección

y todo otro trámite que deba efectuarse ante la

Inspección General de Justicia.; no habiendo

más asuntos que tratar, siendo las 19:30 horas,

se da por concluida la reunión, labrándose la

presente que es firmada de conformidad por los

presentes.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria N° 88 del 30/10/2015

Juan Héctor Escudero - Presidente

e. 16/03/2017 N° 15633/17 v. 22/03/2017