N° 15958/17 Aviso del Boletín Oficial
ARAUCO ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ARAUCO ARGENTINA S.A.
La Sociedad convoca a Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de Accionistas para el día
3 de abril de 2017 a las 12:30 horas, a celebrarse
en la sede social sita en Avenida Belgrano 687,
Segunda
piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de accionistas para aprobar
y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración
de los documentos mencionados en el artículo
63 y siguientes de la Ley General de Sociedades
N° 19.550, Normas de la CNV y demás disposi-
ciones complementarias, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
3) Consideración de la absorción del resultado
negativo del ejercicio social; 4) Tratamiento de
la gestión de los directores y las remuneracio-
nes por $ 14.211.070, correspondientes al ejer-
cicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2016 el cual arrojó quebranto computable
en los términos de la normativa de la CNV; 5)
Fijación del número de miembros del Directorio
y su elección; 6) Tratamiento de la gestión de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora y su
remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016; 7) Elección de los Audito-
res Externos para el ejercicio que finalizará el
31 de diciembre de 2017. Remuneración de los
Auditores Externos que se desempeñaron en el
ejercicio bajo consideración; 8) Consideración
de la eventual disposición de inmuebles de la
Sociedad para la concreción de proyectos de
Responsabilidad Social Empresaria; 9) Con-
sideración de la donación de dos inmuebles a
favor del Club Alto Paraná; y 10) Conferir las au-
torizaciones necesarias en relación a lo resuelto
en los puntos precedentes. EL DIRECTORIO
Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cursar
comunicación a la Sociedad a su sede social
sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se
los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el
día 28 de marzo de 2017, inclusive, en el horario
de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley
19.550). EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA
DEDIRECTORIO Nº 805 DE FECHA 07/04/2016
PABLO ALBERTO MAINARDI - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 17/03/2017 N° 15958/17 v. 23/03/2017