CARLITOS EL REY S.A.

CARLITOS EL REY S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 12/04/2017, a las 16:00 hs en pri-

mera Convocatoria y a las 17 hs en la Segunda

Convocatoria, en la Sede Social Avda Liberta-

dor 6172 CABA, tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta, 2) Razones por convocatoria a asamblea

fuera de término, 3) Consideración y resolu-

ción respecto de la documentación y asuntos

comprendidos en el arto 234 inc. 1 ley 19550

y modificatorias referidas al cierre del Ejercicio

económico 2014, 4) Consideración y resolu-

ción respecto de la documentación y asuntos

comprendidos en el arto 234 inc. 1 ley 19550

y modificatorias referidas al cierre del Ejercicio

económico 2015, 5) Consideración de la gestión

de los Directores, 6) Consideración de la evolu-

ción de los negocios de la sociedad durante los

últimos cinco años en especial en la relación a

las Franquicias obtenidas y mantenidas durante

este período y la rentabilidad de las mismas, 7)

Análisis de Memoria y Balances generales, es-

tado de resultados y distribución de ganancias

en los últimos cinco años, 8) Consideración de

la conducta del Sr. Presidente de la Sociedad

en orden a determinar si realizó y/o realiza

actividades en competencia con la sociedad,

9) Remoción y designación de directores, 10)

Inicio de una acción de responsabilidad social

contra el Presidente de la Sociedad, 11) Informe

a la Asamblea de la renuncia a la Vicepresiden-

cia de la SOCIEDAD, emitida por el Sr. Orestes

Ciuffardi por C.D al Sr. Presidente David Carlos

Imach con fecha de 03/11/2016, 12) Conside-

ración de la conducta del Sr. Orestes Ciuffardi

con motivo de haber otorgado poder para la

apertura de locales con el mismo rubro, misma

modalidad de explotación y la misma Marca a

personas ajenas a la empresa, 13) Considera-

ción de la conducta y Estado de incumplimiento

por parte del Sr. Orestes Ciuffardi en relación a

la transferencia y aporte de la marca “CARLl-

TOS EL REY del PANQUEQUE y la HAMBUR-

GUESA de VILLA GESELL” en favor de la socie-

dad, 14) Inicio de acciones de responsabilidad

social, daños y perjuicios, e incumplimiento de

contrato contra el Sr. Orestes Ciuffardi.

Nota: para participar en las Asambleas los Sres.

Accionistas deberán cursar a la sociedad co-

municación respecto de su asistencia, con no

menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la misma

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBELA GRAL ORDINARIA Nº 3 de fecha

18/04/2012 DAVID CARLOS IMACH - Presiden-

te

e. 21/03/2017 N° 16800/17 v. 28/03/2017