CENTRAL TERMICA GÜEMES S.A.

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Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

a celebrarse el día 20 de abril de 2017, en la

sede social sita en Maipú 1 Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en primera convocatoria a las

11 horas y, en el caso de la Asamblea General

Ordinaria, a las 12 horas en segunda convoca-

toria, a fin de considerar el siguiente Orden del

Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados de Situa-

ción Financiera, de Resultados Integrales, de

Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efecti-

vo, las Notas, el Informe del Auditor Externo,

el Informe de la Comisión Fiscalizadora, la

Memoria y el Informe sobre el grado de cum-

plimiento del Código de Gobierno Societa-

rio, la Reseña Informativa requerida por las

normas de la Comisión Nacional de Valores

y la información adicional solicitada por el

artículo 68 del Reglamento de Cotización de

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todo

ello correspondiente al ejercicio finalizado al

31 de diciembre de 2016.

3. Consideración del resultado del ejercicio y de

su destino.

37 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.590

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016 por $ 562.500 (total de re-

muneraciones).

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2016, dentro de los límites

estipulados por el artículo 261 de la Ley de

General de Sociedades y por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores.

7. Consideración de la remuneración del Auditor

Externo.

8. Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero de 2017.

9. Determinación de la retribución del Auditor

Externo que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero de 2017.

10. Consideración de la asignación de una par-

tida presupuestaria para el funcionamiento del

Comité de Auditoría.

11. Otorgamiento de Autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes comunicaciones de asis-

tencia a asamblea a Maipú 1 de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil

de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 17 de abril

de 2017, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de

la Asamblea, se deberá informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

cionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público correspondiente, en los términos

del Artículo 118 o 123 de la Ley General de So-

ciedades, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización de

la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/05/2016 Ricardo

Alejandro Torres - Presidente

e. 21/03/2017 N° 16848/17 v. 28/03/2017