COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

“CONVOCATORIA.

Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

y Asambleas Especiales de Clases “A” y “B”, a

celebrarse el día 18 de Abril de 2017, a las 10:00

horas en primera convocatoria, y en el caso de

la Asamblea General Ordinaria y Asambleas

Especiales de Clases “A” y “B” a las 11:00 horas

en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón

N° 728, Piso 3°, Ciudad de Buenos Aires (es la

sede social), para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1. Consideración de los Estados Fi-

nancieros Consolidados e Individuales por el

ejercicio económico finalizado 31 de Diciembre

de 2016, conjuntamente con la Memoria del

Directorio, el Código de Gobierno Societario

de la Sociedad, la Reseña Informativa requeri-

da por las normas de la Comisión Nacional de

Valores, la Información Adicional requerida por

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comi-

sión Nacional de Valores al 31 de Diciembre de

2016, y los informes del Auditor Externo y de la

Comisión Fiscalizadora. 2. Tratamiento del resul-

tado del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2016. 3. Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4.

Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio ($ 2.884.800 importe asignado) y a la Co-

misión Fiscalizadora ($ 1.026.000 importe asig-

nado) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016, el cual

arrojó quebranto computable en los términos de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5. Política de remuneraciones al Directorio y a

la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017.

Autorización para efectuar anticipos. 6. Desig-

nación de cinco Directores Titulares y Suplentes

por las acciones clase “A” y cuatro Directores

Titulares y Suplentes por las acciones clase

“B”. 7. Designación de dos Síndicos titulares y

suplentes por las acciones clase “A” y un Síndico

titular y suplente por las acciones clase “B”.

8. Determinación de los honorarios del contador

certificante correspondientes al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2016 y designación

del contador que certificará los estados financie-

ros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre

de 2017. 9. Presupuesto Anual para el Comité de

Auditoría. 10. Consideración de la creación de un

programa global de obligaciones negociables,

las que podrán ser simples o convertibles en

acciones a ser autorizado por la Comisión Na-

cional de Valores (la “CNV”), por un monto total

en circulación en cualquier momento durante

su vigencia de hasta US$ 500 millones (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”) a

emitirse en una o más clases y/o series (para la

consideración de este punto la Asamblea sesio-

nara con carácter de extraordinaria). 11. Consi-

deración de (i) la delegación en el Directorio de

las más amplias facultades para determinar la

totalidad de los términos y condiciones del Pro-

grama (incluyendo, sin limitación, época, precio,

forma y condiciones de pago de las mismas,

destino de los fondos) y de las distintas clases

y/o series de obligaciones negociables a ser emi-

tidas bajo el mismo, pudiendo incluso modificar

los términos y condiciones aprobados por esta

asamblea, salvo el monto máximo aprobado, (ii)

la autorización al Directorio para, sin necesidad

de ratificación posterior por parte de la asam-

blea, (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir

cualquier acuerdo, contrato, documento, instru-

mento y/o título relacionado con el Programa y/o

la emisión de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables bajo el mismo, (iii) la

autorización al Directorio para efectuar cualquier

solicitud, tramitación y/o gestión ante la CNV y/o

ante el Merval, la BCBA, el MEM, o cualquier otro

mercado autorizado del país y ante cualquier

Segunda

autoridad de contralor u organismo pertinente

(incluyendo la Caja de Valores S.A., entre otros),

de todas las gestiones necesarias para obtener

la autorización de la creación del programa, la

oferta pública de las obligaciones negociables a

ser emitidas bajo éste y el eventual listado y/o

negociación de dichas obligaciones negociables

(para la consideración de este punto la Asam-

blea sesionara con carácter de extraordinaria).

12. Autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes, y/o en una o más

personas que estos oportunamente consideren,

la totalidad de las facultades y autorizaciones

referidas en el punto 11° anterior. Otorgamien-

to de autorizaciones para la realización de los

trámites y presentaciones necesarios, así como

para la obtención de las inscripciones corres-

pondientes. 13. Designación de dos accionistas

para firmar el acta de Asamblea. NOTA 1: Se

recuerda a los señores Accionistas que el Regis-

tro de Acciones Escriturales de la Sociedad es

llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio

en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal,

horario de atención de lunes a viernes de 10 a

17 horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia

para su inscripción en el Registro de Asistencia

a Asamblea, con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha de realización de

la Asamblea; es decir hasta el 10 de abril de

2017 a las 17 hs. en Av. Paseo Colón 728, Piso

7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en el horario de 10 a 17 horas. NOTA 2: Aten-

to lo dispuesto por las Normas de la Comisión

Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se

deberá informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberán ser proporcionados por quien asista a

la Asamblea como representante del titular de

las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres.

Accionistas que, conforme lo establecido por las

Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O.

2013, cuando los accionistas sean sociedades

constituidas en el extranjero, (i) deberán informar

los beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público correspondiente, en los términos

del Artículo 118 o 123 de la Ley General de So-

ciedades Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA

4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asamblea.

EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado ACTA DE

REUNION DE DIRECTORIO NRO. 634 de fecha

04/05/2016 Jorge Edgardo Lapeña - Presidente

e. 17/03/2017 N° 15932/17 v. 23/03/2017