COMPAÑIAS MINERAS INTEGRADAS S.A.

COMPAÑIAS MINERAS INTEGRADAS S.A.

Convócase a la asamblea general ordinaria de

accionistas para el día 3 de abril de 2017, a las

14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en

segunda convocatoria, en la sede social Av. Ra-

món S. Castillo 750, Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Razones por las cuales se convoca a la asam-

blea después del cuarto mes de los cierres de

ejercicios. 3) Consideración de los documentos

señalados en el artículo 234, inciso 1ro. de la

Ley 19550 por los ejercicios cerrados el 31

de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016.

4) Tratamiento de los resultados no asignados.

5) Consideración de las gestiones cumplidas y

decisiones adoptadas por el directorio y sindi-

catura durante esos ejercicios. 6) Elección del

directorio, determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes a elegir por el término

de dos ejercicios. 7) Elección del Síndico Titular

y Suplente por el término de un ejercicio. 8)

Designación de las personas autorizadas para

inscribir las resoluciones adoptadas ante la Au-

toridad de Contralor. El Directorio.

38 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.590

Designado según instrumento privado ACTA (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria y

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA Extraordinaria, a celebrarse el día martes 18 de

22/10/2014 Ricardo Raul Roman - Presidente abril de 2017 a las 11:00 horas en primera convo-

catoria, y en segunda convocatoria para el caso

e. 16/03/2017 N° 15634/17 v. 22/03/2017

de la Asamblea Ordinaria a las 12:00 horas, en