FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionistas

de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MAN-

DATOS Y SERVICIOS a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria, para el día 10 de abril de

2017 en forma conjunta y simultánea en primera

y segunda convocatoria, a las 12:30 y a las 13:30

horas respectivamente, en la sede social de Ave-

Segunda

nida de Mayo 1370, segundo piso – Izquierda, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tra-

tar el siguiente “ORDEN DEL DIA”: 1) Considerar

documentación art. 234 inc. 1º ley 19550 corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el 31

de diciembre de 2016; 2) Considerar la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3)

Consideración de la cuenta resultado de ejerci-

cios y su destino si se optare por: a- capitaliza-

ción de saldos positivos y emisión de acciones

liberadas, y/o b- aplicar los fondos al destino

previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de

Sociedades, en ambos casos previa deducción

de aporte al Fondo de Reserva Legal; 4) Si al

tratar el punto anterior se resolviera aumentar

el capital social, este deberá afectarse al patri-

monio societario a partir de la inscripción de la

reforma al artículo cuarto del estatuto societario

aprobada en la asamblea del ejercicio anterior. 5)

Considerar se otorgue al Directorio la dispensa

contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en

los términos y condiciones contemplados por la

norma antedicha; 6) Considerar el estado de las

actuaciones realizadas en relación a las nuevas

normas relativas a la administración de Fideico-

misos de Garantía, y el estado de las gestiones

encomendadas al Directorio a realizar ante la

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES para que

se designe a FINALOSS S.A.M.S. Como socie-

dad expresamente autorizada para actuar como

Fiduciario Financiero; 7) Designación de Tres (3)

Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes,

para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el

término de un ejercicio; 8) Considerar la designa-

ción, por el término de su mandato, de reempla-

zante del Director Alberto Santiago Schilliro por

su renuncia, motivada en cuestiones particulares

ya aceptada por el Directorio. 9) Consideración

de la remuneración y honorarios anticipados

del Directorio (con la excepción prevista en el

párrafo “in fine” del art. 261 ley 19550); 10) Con-

sideración de la remuneración de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora, 11) Ratificación de

Resoluciones del Directorio correspondientes

al ejercicio en tratamiento; 12) Elección de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea,

conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTO-

RIO. Osvaldo Albino Brunazzo. Presidente.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-

berán dar cumplimiento a lo establecido en el

art. 238, Ley 19550. El Directorio. Presiden-

te: Osvaldo Albino Brunazzo. Designado por

instrumento privado Acta de Asamblea nº 14

y Acta de Directorio nº 71 ambas con fecha

07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 14 y acta de directorio N° 71 am-

bas de fecha 07/05/2015 Osvaldo Albino Bruna-

zzo - Presidente

e. 21/03/2017 N° 16931/17 v. 28/03/2017