MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Mo-

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la

Asamblea Ordinaria en primera convocatoria a

celebrarse el día 18 de abril de 2017 a las 10:00

horas en la Avda. Presidente Manuel Quintana

192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea; 2. Consideración

de la Memoria, Estado consolidado del resul-

tado integral, Estado consolidado de situación

financiera, Estado consolidado de cambios en

el Patrimonio, Estado consolidado de flujos de

efectivo, notas a los Estados financieros conso-

lidados, Estados financieros separados, Infor-

mes de los Auditores Independientes e Informe

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio 87° finalizado el 31 de diciembre de

2016, la información adicional en los términos

del artículo 12, Capítulo III, Título IV de la Re-

solución General N° 622/2013 de la Comisión

Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) y del

artículo 68 del Reglamento de Listado del Mer-

cado de Valores de Buenos Aires y, la reseña

informativa requerida por las normas de la Co-

misión Nacional de Valores. Consideración del

resultado positivo del ejercicio de $ 879.666 mi-

les y de la propuesta formulada al respecto por

el Directorio, consistente en destinar el resulta-

do positivo a integrar la Reserva para futura dis-

tribución de utilidades constituida por la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

celebrada el 18 de abril de 2012. Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad; 3. Consideración

de las remuneraciones del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora de la Sociedad corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2016; 4. Determinación del

número de miembros del Directorio Titulares

y Suplentes; 5. Consideración de la remune-

ración del Auditor Externo de la Sociedad co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2016; 6. Consideración

de la asignación de una partida presupuestaria

para el funcionamiento del Comité de Auditoría;

7. Elección de miembros del Directorio Titulares

y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes

correspondientes. Elección de Síndicos Titula-

res y Suplentes. Autorización al Directorio para

pagar anticipos de honorarios a los Directores

y Síndicos hasta la Asamblea que considere los

próximos estados contables; 8. Designación

del Auditor Externo Titular y Suplente que dic-

taminará sobre los estados contables corres-

pondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero

de 2017 y determinación de su retribución; 9.

Autorización para la realización de los trámites

y presentaciones necesarios para la obtención

de las inscripciones correspondientes; 10. Con-

sideración de la prórroga del Programa Global

de Obligaciones Negociables por hasta V/N

US$ 700.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) de la Sociedad; 11. Delegación en el

Directorio de las facultades de emisión en los

términos de lo dispuesto por el Artículo 1°, Ca-

pitulo II, Título II de las Normas de la CNV (T.O.

2013 y mod.).

NOTA 1: Respecto de la elección de Síndicos

Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

conformidad con los términos del artículo 284

de la Ley General de Sociedades, no resultará

aplicable la pluralidad de voto para dicha elec-

ción. NOTA 2: A los efectos de asistir a la Asam-

blea, los Sres. Accionistas deberán, de confor-

midad con el artículo 238 de la Ley General de

Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del

Título II de la Resolución General N° 622/2013

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y

mod.), comunicar su asistencia a la misma, de-

biendo a tal efecto (i) remitir sus correspondien-

tes constancias de saldo de cuenta de accio-

nes escriturales, libradas al efecto por Caja de

Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

40 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.590

bleas Generales. A tal efecto, los Sres. Accio-

nistas deberán presentarse personalmente o

mediante apoderado con facultades suficientes

a tal efecto a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (Estudio Perez Alati,

Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz

(h) ), en cualquier día que no sea sábado, do-

mingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 horas, ven-

ciendo dicho plazo el día 10 abril de 2017 a las

18:00 horas. NOTA 3: Atento lo dispuesto por el

artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución

General N° 622/2013 de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013 y mod.), al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se

deberán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Aquella persona

que asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones deberá proporcio-

nar los mismos datos que los indicados más

arriba. NOTA 4: Adicionalmente, si el titular de

las participaciones sociales fuera un “trust”,

fideicomiso o figura similar, o de una fundación

o figura similar, sea de finalidad pública o pri-

vada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 5: Los accionistas, sean estos personas

jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los

efectos de dar cumplimiento a la Resolución

General N° 687/2017 de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013 y mod.) deberán infor-

mar sus beneficiarios finales, proporcionando

nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real,

fecha de nacimiento, documento nacional de

identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma

de identificación tributaria y profesión. NOTA 6:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo

que respecta al ejercicio de sus derechos como

accionistas de la Sociedad, su actuación debe-

rá adecuarse a las normas de la Ley Nº 19.550

General de Sociedades (y sus modificatorias)

de la República Argentina. En tal sentido se

solicita a los Sres. Accionistas que revistan la

calidad de sociedad extranjera, acompañen

la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público correspon-

diente, en los términos del Artículo 123 de la Ley

General de Sociedades. Asimismo, para votar

en la Asamblea deberán dar cumplimiento al

artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución

General N° 622/2013 de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 7: Se rue-

ga a los Sres. Accionistas presentarse con no

menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a

fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 21/04/2016 Luis Perez Com-

panc - Presidente

e. 17/03/2017 N° 16091/17 v. 23/03/2017