PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 28 de abril de 2017 a las 11 horas

en primera convocatoria y a las 13 horas en se-

gunda convocatoria en caso de fracasar la pri-

mera convocatoria, ésta última sólo para consi-

derar los puntos de competencia de Asamblea

Ordinaria, en la sede social sita en Maipú 942

Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2.- Tratamiento de los aportes realizados: Ab-

sorción de Pérdidas: Respecto de los aportes

de Pesos Veintiseis Millones ($ 26.000.000)

aprobados por Actas de Directorio Nº 472,

473, 474, 475 y 476 resuelva la remisión de los

aportes efectuados como contribución de ca-

pital por la suma de Pesos Veintiseis Millones

($ 26.000.000) para la absorción de pérdidas,

destinando dicho importe a la cuenta de Resul-

tados no Asignados del Estado de Cambios en

el Patrimonio, que se encuentra en negativo.

3.- Aumento del capital: Alternativamente, de no

haber los accionistas optado por la absorción

de quebrantos descripta en el punto preceden-

te, se apruebe el aumento del capital social por

suscripción por la suma de hasta Pesos Veinti-

seis Millones ($ 26.000.000), que podrá ser in-

tegrado en efectivo o con aportes irrevocables

realizados por hasta la suma de Pesos Veintiseis

Millones ($ 26.000.000) y que fueran aprobados

por el Directorio mediante Actas de Directorio

N° 472, 473, 474, 475 y 476 mediante la emisión

de hasta 26.000.000 acciones ordinarias escri-

turales de $ 1 de valor nominal cada una con

derecho a un voto por acción, y con derecho a

dividendos en igualdad de condiciones que las

acciones ordinarias actualmente en circulación

al momento de la emisión. Consideración de las

condiciones de suscripción e integración de las

nuevas acciones a emitirse y determinación de

la prima de emisión y demás condiciones de

emisión. Derecho de Suscripción Preferente de

los Accionistas- Plazo del Ejercicio.

4.- Delegación de amplias facultades en el

Directorio para establecer todos los términos

y condiciones de la emisión que no fueren ex-

presamente determinados por la Asamblea de

Accionistas, incluyendo sin carácter limitativo,

la oportunidad, cantidad, precio, modalidades

de suscripción e integración de las nuevas ac-

ciones.

5.- Solicitud de autorización a la Comisión

Nacional de Valores de oferta pública y de

cotización de listado al Mercado de Valores de

Buenos Aires de las nuevas acciones a emitirse

Segunda

como consecuencia del aumento del capital

social. Delegación en el Directorio y/o subdele-

gación en uno o más de sus integrantes y/o uno

o más gerentes de la Sociedad, conforme a la

normativa vigente, de amplias facultades para

la aprobación y suscripción del prospecto o

documentación que sea requerida por las auto-

ridades de contralor y demás documentos de la

emisión y para la designación de las personas

autorizadas para tramitar ante los organismos

competentes la totalidad de las autorizaciones

y aprobaciones correspondientes.

6.- Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

7.- Consideración de la situación patrimonial de

la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016. Artícu-

lo 94 inc. 5) de la Ley Nº 19.550.

8.- Consideración de la gestión del Directorio y

miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9.- Consideración de las remuneraciones a los

Directores independientes y a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora ($ 1.109.791) co-

rrespondientes al ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores.

10.- Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

11.- Aprobación del presupuesto de la remune-

ración de los Directores Independientes en el

Comité de Auditoria para el ejercicio económico

iniciado el 1º de enero de 2017.

12.- Elección de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación

de su remuneración por el ejercicio iniciado el

1º de enero de 2017.

13.- Designación del Contador Certificante de

los Estados Contables correspondientes al

ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 y deter-

minación de su retribución.

Nota 1º: Se recuerda a los Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea

deberán depositar en la sede social de la Socie-

dad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15

horas, sus acciones o constancia de acciones

escriturales emitidas por Caja de Valores S.A.,

de conformidad con el art. 238 de la Ley de So-

ciedades Comerciales hasta el día 24 de abril

de 2017 inclusive.

Nota 2º: La documentación prevista en el punto

6) que considerará la Asamblea se halla a dis-

posición de los señores accionistas en la sede

social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso

6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 10 a 15 horas.

Nota 3°: Asimismo se informa que el punto 3

respecto del Derecho de Suscripción Prefe-

rente-Plazo de Suscripción así como el punto

7 serán tratados por la Asamblea General Ex-

traordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 455 de fecha 29/04/2016 EZE-

QUIEL MARIA MORALEJO RIVERA - Síndico

e. 16/03/2017 N° 15474/17 v. 22/03/2017