PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a

celebrarse el día 21 de abril de 2017, a las 15.00

horas en primera convocatoria y, en el caso de

la Asamblea General Ordinaria, a las 16.00 ho-

ras en segunda convocatoria, que tendrá lugar

en la sede social sita en Maipú 1, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, a fin de considerar los

siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados de Situación Fi-

nanciera, de Resultados Integrales, de Cambio

en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas,

el Informe del Auditor Externo, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el Informe

sobre el grado de cumplimiento del Código de

Gobierno Societario, la Reseña Informativa re-

querida por las normas de la Comisión Nacional

de Valores y la información adicional solicitada

por el Reglamento de Listado del Mercado de

Valores, todo ello correspondiente al ejercicio

finalizado al 31 de diciembre de 2016.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio (para la consideración de este punto,

la Asamblea sesionará en carácter de Extraor-

dinaria).

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

41 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.590

5. Consideración de las remuneraciones a LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T.

los miembros de la Comisión Fiscalizadora 2013), INFORME DE LOS AUDITORES A LOS

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E

diciembre de 2016 por $ 562.500 (total de re- INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA;

muneraciones).

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN

6. Consideración de las remuneraciones al Di- PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON-

el 31 de diciembre de 2016 por $ 551.159.059 SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO-

(total de remuneraciones), en exceso de NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS $ 526.953.300 sobre el límite del cinco por

ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu- FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

lo 261 de la Ley de General de Sociedades y por CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN-

las Normas de la Comisión Nacional de Valores. FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS

7. Consideración de la remuneración del Auditor FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME

DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES- Externo.

PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 8. Designación de tres directores titulares y de

un director suplente. Designación de Presiden- N° 44 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

te y Vicepresidente.

2016.

9. Designación de un síndico titular y dos síndi- TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS- cos suplentes.

TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN 10. Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados fi- DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS

el 1° de enero de 2017.

EXISTENTE. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN CUOTAS PE- 11. Determinación de la retribución del Auditor

RIÓDICAS. Externo que dictaminará sobre los estados fi-

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN Y nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1° de enero de 2017.

DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIREC-

TORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 12. Consideración de la asignación de una par-

ECONOMICO N° 44 FINALIZADO EL 31 DE tida presupuestaria para el funcionamiento del

DICIEMBRE DE 2016. Comité de Auditoría.

QUINTO: CONSIDERACION DE LA GESTIÓN 13. Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne- Y DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEM-

BROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CO- cesarios para la obtención de las inscripciones

RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI- correspondientes.

CO N° 44 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

DE 2016. sus correspondientes constancias de saldo

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y A de cuenta de acciones escriturales, libradas al

efecto por Caja de Valores S.A., a Maipú 1, piso LA COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EFEC-

TUAR RETIROS DURANTE EL EJERCICIO 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cual-

ECONOMICO N° 45, EN CONCEPTO DE AN- quier día hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el

TICIPOS DE HONORARIOS HASTA LA SUMA día 18 de abril de 2017, inclusive. NOTA 2: Aten-

QUE FIJE LA ASAMBLEA. to lo dispuesto por las Normas de la Comisión

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU- Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI-

CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 deberá informar los siguientes datos del titular

DE DICIEMBRE DE 2016. de las acciones: nombre y apellido o denomina-

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES ción social completa; tipo y N° de documento

EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA- de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL

con expresa indicación del Registro donde se EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31

DE DICIEMBRE DE 2017. hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO lio con indicación de su carácter. Los mismos

ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE datos deberán ser proporcionados por quien

AUDITORIA. asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a DÉCIMO: OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIO-

los Sres. Accionistas que, conforme lo estable- NES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMI-

TES Y PRESENTACIONES NECESARIOS PARA cido por las Normas de la Comisión Nacional de

LA OBTENCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES CO- Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean

RRESPONDIENTES. sociedades constituidas en el extranjero, (i) de-

berán informar los beneficiarios finales titulares Con relación al punto Tercero del orden del día,

de las acciones que conforman el capital social se informa que en la Memoria anual incluida en

de la sociedad extranjera y la cantidad de accio- los Estados Contables de la Sociedad al 31 de

diciembre de 2016, el Directorio efectuó una nes con las que votarán, y (ii) el representante

recomendación a los accionistas en cuanto al designado a los efectos de efectuar la votación

destino a otorgar a las utilidades de dicho ejer- en la asamblea deberá estar debidamente ins-

cripto ante el Registro Público correspondiente, cicio.

en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley Nota 1: Los señores Accionistas deberán re-

General de Sociedades. NOTA 4: Se ruega a los mitir sus correspondientes comunicaciones

de asistencia a asamblea a la sede social de la Sres. Accionistas presentarse con no menos de

Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso 15 minutos de anticipación a la hora prevista

3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos para la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Aires, en cualquier día hábil de 09.00 a 17.00

Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo horas con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación a la fecha de la misma. Mindlin - Presidente

Nota 2: Al momento de inscripción para parti-

e. 20/03/2017 N° 16739/17 v. 27/03/2017 cipar de la Asamblea, se deberá informar los