N° 16530/17 Aviso del Boletín Oficial
QUICKFOOD S.A.
Texto del aviso
QUICKFOOD S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic-
kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 28 de abril de 2017, a las 12 horas en pri-
mera convocatoria y a las 13 horas en segunda
convocatoria en caso de fracasar la primera, en
este caso únicamente sesionando la Asamblea
en carácter de Ordinaria, en la sede social de
la Sociedad sita en Suipacha 1111, Piso 18,
C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea. 2°) Consideración de los
documentos indicados en el artículo 234, Inc. 1
de la Ley 19.550, por las Normas de la Comisión
Nacional de Valores, y por la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio
económico anual N° 36 de la Sociedad finaliza-
do al 31 de diciembre de 2016. Tratamiento del
Resultado del Ejercicio. 3°) Consideración de
la gestión de los Sres. miembros del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora. 4°) Considera-
ción de las remuneraciones al Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora de $ 480.000 corres-
pondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 5º) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y designación de los mismos por un ejercicio.
6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes
por un ejercicio. 7°) Aprobación del presupues-
to anual para el funcionamiento del Comité de
Auditoría. 8°) Consideración de la designación
de Auditores Externos. 9º) Designación del
Contador que certificará el Balance General,
Estado de Resultados y Anexos correspondien-
tes al ejercicio N° 37 y determinación del ho-
norario correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 10°) Autorización
a directores para participar en actividades en
competencia con la Sociedad de conformidad
con el artículo 273 de la Ley 19.550. Se hace
saber a los Sres. Accionistas que la Asamblea
sesionará respecto del punto 10) del Orden del
Día en carácter de Extraordinaria, sesionando
respecto del resto de los puntos del Orden del
Día, en carácter de Ordinaria. Se recuerda a
los Señores Accionistas que a fin de asistir a
la Asamblea deberán cursar comunicación y/o
depositar la constancia de titularidad de accio-
nes escriturales emitida por la Caja de Valo-
res S.A. o certificado de depósito en la Caja de
Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 25 de
abril de 2017 inclusive, en Suipacha 1111, Piso
2, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a
17 horas. En el supuesto de acciones deposita-
das en cuentas comitentes, los titulares de esas
acciones deberán requerir la gestión de dicha
constancia por ante el depositante corres-
pondiente. Se ruega a los señores accionistas
presentarse con no menos de 15 minutos de
anticipación a la hora prevista para la iniciación
de la asamblea a fin de acreditar los poderes y
firmar el Registro de Asistencia. Jorge Luiz de
Lima. Designado según instrumento privado
acta asamblea de fecha 22/4/2016.
jorge luiz De Lima - Presidente
e. 20/03/2017 N° 16530/17 v. 27/03/2017