SANCHEZ GRANEL INGENIERIA S.A.

SANCHEZ GRANEL INGENIERIA S.A.

Por escritura 40 del 20/03/2017, Folio 95, Esc.

María Mónica MARTIN, Registro 1646 CABA

se protocolizó: Acta de Asamblea General Ex-

traordinaria Nº 20, Acta de Asamblea General

Ordinaria Nº52, y Acta de Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas,

todas de fecha 17/03/2017, en las cuales se

designan, distribuyen y aceptan los cargos y

se reforman los artículos 9º, 10º y 12º de los

estatutos sociales, quedando redactados de la

siguiente manera: Articulo 9°: la dirección y ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del

directorio compuesto del numero de miembros

que determine la asamblea, entre un mínimo

de uno y un máximo de tres, cuya duración se

extenderá por tres ejercicios. la asamblea pue-

de elegir igual o menor numero de suplentes al

de los directores titulares, por el mismo plazo,

a fin de llenar las vacantes que se produjeran

y se incorporaran al directorio por el orden de

designación. Mientras se prescinda de la sin-

dicatura la elección de directores suplentes

será obligatoria. El directorio sesionara con la

mayoría absoluta de sus componentes, en caso

de empate el presidente desempatara votando

nuevamente. En su primera reunión designara

un presidente, pudiendo, en caso de pluralidad

de los titulares, designar un vicepresidente que

suplirá la primero en caso de ausencia o impe-

dimento. La asamblea fija la remuneración del

directorio.” -“Articulo 10°: los directores debe-

rán constituir, en forma conjunta entre todos los

titulares designados, una garantía que deberá

adecuarse a lo establecido por el articulo 76

de la resolución de la I.G.J. 7/2015 o las futu-

ras resoluciones que dicte el organismo de

contralor.” -“articulo 12°: la sociedad prescinde

de la sindicatura. Los accionistas tienen dere-

cho a examinar los libros y papeles sociales y

recabar del directorio los informes que consi-

deren pertinentes. Cuando la sociedad, por las

razones que fueren, estuviere comprendida en

el régimen del artículo 299 de la ley 19.550, la

fiscalización de la sociedad estará a cargo de

un sindico titular designado por el termino de

tres ejercicios, por la asamblea, que simultá-

Miércoles 22 de marzo de 2017

neamente designara también un suplente. Ten-

drán las funciones establecidas en los artículos

294 y 295 de la ley 19.550. Ambos pueden ser

reelectos. La función del síndico titular debe ser

remunerada. En este ultimo supuesto los accio-

nistas no podrán ejercer el control individual

que les confiere el articulo 55 de la ley 19.550.”;

y a su vez, queda el Directorio conformado de

la siguiente forma: Presidente y Director Titular:

Carlos María Sánchez Granel; Director Suplen-

te: Federico Rodolfo Figueroa, quienes aceptan

los cargos y constituyen domicilio especial en

Carlos Pellegrini 1069, Piso 8, de C.A.B.A.- Au-

torizado según instrumento público Esc. Nº 40

de fecha 20/03/2017 Reg. Nº 1646

Maria Monica Martin - Matrícula: 3937

C.E.C.B.A.

e. 22/03/2017 N° 17294/17 v. 22/03/2017