tas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2) CONFEDERACION ARGENTINA

tas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2) CONFEDERACION ARGENTINA

DE MUTUALIDADES

Consideración de la Memoria e informe sobre el

código de gobierno societario, Estado de situa-

CONVOCATORIA A CONGRESO GENERAL ción financiera, Estado de resultados integral,

ORDINARIO

Estado de cambios en el patrimonio, Estado

De conformidad con las disposiciones legales de flujo de efectivo, Notas a los estados finan-

vigentes y en concordancia con lo establecido cieros, Anexos e información complementaria,

en nuestro estatuto social, la Junta Ejecutiva de Reseña Informativa, Información requerida por

la Confederación Argentina de Mutualidades el Reglamento del Merval y las Normas de la

(Matr. N° 1 de Conf.) CONVOCA a sus fede- CNV, Informes del Contador Certificante y de la

raciones afiliadas al CONGRESO GENERAL Comisión Fiscalizadora y destino de resultados

ORDINARIO que se realizará el día Miércoles correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de

26 abril del año 2017, a las 13 hs. en el Salón Diciembre de 2016. 3) Destino del resultado del

Auditorio del Gran Hotel Ailén, sito en la calle ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Suipacha 18; de la Ciudad Autónoma de Bue- 4) Consideración de la gestión del Directorio

nos Aires, para tratar el siguiente orden del día: de la Sociedad durante el ejercicio finalizado

1. Apertura del Congreso, a cargo del Presiden- el 31 de diciembre de 2016. 5) Consideración

te de la CAM (Art. N° 25 del Estatuto Social). de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de

la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 2. Informe de la Comisión de Poderes, sobre las

acreditaciones de los Delegados designados de diciembre de 2016. 6) Consideración de las

por las Federaciones al Congreso (Art. N° 25 remuneraciones de los miembros del Directorio

del Estatuto Social).

($ 7.174.000,00) correspondientes al ejercicio

3. Elección de las autoridades del Congreso: económico finalizado el 31 de diciembre de

Presidente, Vicepresidente y dos Secretarios. 2016, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de la presente reglamentación. (Art. N° 25 del Estatuto Social).

4. Designación, de dos delegados para firmar el 7) Consideración de las remuneraciones de

acta junto al Presidente y Secretario.

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

5. Consideración de la Memoria, Balance Ge- ($ 527.500,00) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de neral, Cuenta de Gastos y Recursos, cuadros

2016, el cual arrojó quebranto computable en anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora e

los términos de la presente reglamentación. 8) Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Designación de doce (12) directores titulares

6. Consideración del Presupuesto de Ingresos y y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete

(7) suplentes a ser designados por la Clase “A”, Egresos - Valor de las Cuotas Sociales.

cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las 7. Tratamiento de la compra del Inmueble

Clases “B” y “C” en forma conjunta. 9) Desig- ubicado en la Av. De Mayo N° 784 - 2do piso

nación de tres (3) miembros titulares y tres (3) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2)

Sección 2, Manzana 17, Parcela 4.- PARTIDAS titulares y dos (2) suplentes por la Clase “A” y un

(1) titular y un (1) suplente por las Clases “B” y 1.935.717 - DV 01; 1.935.718 - DV 08, 1.935.719

“C” en forma conjunta. 10) Determinación de la - DV 04; 1.935.720 - DV 02; 1.935.721 - DV 09 Y

retribución del Contador Certificante por el ejer- 1.935.722 - DV 05.

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 11) 8- Análisis de las acciones realizadas y a rea-

lizar en este período en el ámbito nacional e Designación del Contador Público Nacional que

certificará los Estados Financieros del ejercicio internacional.

iniciado el 1° de enero de 2017. Determinación 9. Clausura del Congreso.

de su retribución. 12) Consideración del pre- Firman Presidente y Secretario por designados

supuesto del Comité de Auditoría y del Comité por acta de fecha 14 de octubre de 2015

Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2017.

13) Consideración de la afectación de las ac- PRESIDENTE - ALEJANDRO RUSSO

ciones propias en cartera a la implementación

del plan de incentivo a largo plazo a favor de SECRETARIO - MIGUEL LEÓN GUTIERREZ

personal dependiente de la sociedad aprobado

Certificación emitida por: Antonio E. H. Carta-

por el Directorio, las que fueran oportunamente

ña. Registro N°: 960. Matrícula N°: 2244. Fecha:

adquiridas en los términos del artículo 64 de la

16/3/2017. Acta N°: 100. Libro N°: 18.

Ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente de

e. 21/03/2017 N° 16735/17 v. 23/03/2017 acciones a los accionistas en los términos del