N° 15827/17 Aviso del Boletín Oficial
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Texto del aviso
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL.
Convocase a los señores Accionistas de Auto-
pistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria, Extraordinaria y Especial de accionistas
a celebrarse el 20 de abril de 2017, a las 15 ho-
ras, en el salón del Club Americano de Buenos
Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133, Piso
10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
domicilio que no corresponde a la sede social,
en primera y única convocatoria, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA. I.- DESIGNACIÓN
DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA
DE ASAMBLEA, II.- CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUA-
CIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO
INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA-
TRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFEC-
TIVO, E INFORMACION REQUERIDA POR LAS
NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE
VALORES (N.T. 2013) REFERIDA AL INFORME
SOBRE EL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETA-
RIO, NOTAS Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS,
INFORME DE LOS AUDITORES Y DE LA COMI-
SIÓN FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMA-
TIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO
68 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA
BCBA Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTU-
LO IV, DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDI-
CO DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NA-
CIONAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2016, III.- CONSIDERACIÓN
Y DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
- DESAFECTACION Y DESTINO DE LA RESER-
VA FACULTATIVA, IV.- CONSIDERACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES Y
MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADO-
RA, V.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNE-
RACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMI-
SIÓN FISCALIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN
DE LOS HONORARIOS Y REMUNERACIONES
DEL DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO
LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON
FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS
DE DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO
INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2016, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 261 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, VII.- RENOVACIÓN POR
TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADO-
RA – ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y
UNO SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES
EJERCICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DEL CON-
TADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS
Sección
FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO EL
1° DE ENERO DE 2017 Y TRATAMIENTO DE
SU REMUNERACIÓN, IX.- APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
PARA EL AÑO 2017, X.- AUTORIZACIÓN A LOS
DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS
DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y SUS MODIFICA-
TORIAS, XI.- CONSIDERACIÓN DE CONVER-
SIÓN DE ACCIONES CLASE “E” EN ACCIONES
CLASE “D” (para este punto del orden del día
la asamblea reviste el carácter de especial de
la Clase E de acciones), XII.- CONSIDERACIÓN
DE LA REFORMA DEL ARTICULO CUARTO
DEL ESTATUTO SOCIAL (para este punto del
orden del día la asamblea reviste el carácter de
extraordinaria), XIII.- CONSIDERACIÓN DE LA
REFORMA DEL ARTICULO DECIMO TERCERO
DEL ESTATUTO SOCIAL (para este punto del
orden del día la asamblea reviste el carácter
de extraordinaria), XIV.- APROBACIÓN DEL
TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL
(para este punto del orden del día la asamblea
reviste el carácter de extraordinaria), XV.- AU-
TORIZACIÓN PARA INSCRIBIR LA REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL (para este punto del
orden del día la asamblea reviste el carácter de
extraordinaria). Nota: Se recuerda a los señores
Accionistas que el registro de Acciones Escri-
turales de la Sociedad es llevado por la Caja
de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo
362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, horario de atención de lunes a viernes
de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la
Asamblea, deberán obtener una constancia de
la cuenta de acciones escriturales librada al
efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar
dicha constancia para su inscripción en el Re-
gistro de Asistencia a Asamblea, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación a la
fecha de realización de la Asamblea, es decir,
hasta el 12 de abril de 2017 a las 17 horas, en la
Sede Social sita en la calle Uruguay 634, piso 4°
“G”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10 a 17 horas. El Directorio - Andrés
Barberis Martin – Presidente
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO 431 DE FECHA 19/04/2016
ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Pre-
sidente
e. 17/03/2017 N° 15827/17 v. 23/03/2017