N° 15932/17 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
Texto del aviso
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.
“CONVOCATORIA.
Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
y Asambleas Especiales de Clases “A” y “B”,
a celebrarse el día 18 de Abril de 2017, a las
10:00 horas en primera convocatoria, y en
el caso de la Asamblea General Ordinaria y
Asambleas Especiales de Clases “A” y “B” a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, en
Av. Paseo Colón N° 728, Piso 3°, Ciudad de
Buenos Aires (es la sede social), para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración
de los Estados Financieros Consolidados e
Individuales por el ejercicio económico finali-
zado 31 de Diciembre de 2016, conjuntamente
con la Memoria del Directorio, el Código de
Gobierno Societario de la Sociedad, la Rese-
ña Informativa requerida por las normas de la
Comisión Nacional de Valores, la Información
Adicional requerida por la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires y la Comisión Nacional de
Valores al 31 de Diciembre de 2016, y los in-
formes del Auditor Externo y de la Comisión
Fiscalizadora. 2. Tratamiento del resultado
del ejercicio económico finalizado el 31 de di-
ciembre de 2016. 3. Aprobación de la gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de las remuneraciones al
Directorio ($ 2.884.800 importe asignado) y a
la Comisión Fiscalizadora ($ 1.026.000 importe
asignado) correspondientes al ejercicio eco-
Jueves 23 de marzo de 2017
Segunda
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,
el cual arrojó quebranto computable en los tér- cuando los accionistas sean sociedades cons-
minos de las Normas de la Comisión Nacional tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los
de Valores. 5. Política de remuneraciones al beneficiarios finales titulares de las acciones
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para que conforman el capital social de la sociedad
el ejercicio 2017. Autorización para efectuar extranjera y la cantidad de acciones con las que
anticipos. 6. Designación de cinco Directores votarán, y (ii) el representante designado a los
Titulares y Suplentes por las acciones clase efectos de efectuar la votación en la asamblea
“A” y cuatro Directores Titulares y Suplentes deberá estar debidamente inscripto ante el
por las acciones clase “B”. 7. Designación de Registro Público correspondiente, en los térmi-
dos Síndicos titulares y suplentes por las ac- nos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de
ciones clase “A” y un Síndico titular y suplente Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias.
por las acciones clase “B”.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-
sentarse con no menos de 15 minutos de anti- 8. Determinación de los honorarios del conta-
cipación a la hora prevista para la realización de dor certificante correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016 y desig- la Asamblea. EL DIRECTORIO”.
Designado según instrumento privado ACTA DE nación del contador que certificará los estados
REUNION DE DIRECTORIO NRO. 634 de fecha financieros del ejercicio que finalizará el 31 de
04/05/2016 Jorge Edgardo Lapeña - Presidente diciembre de 2017. 9. Presupuesto Anual para
el Comité de Auditoría. 10. Consideración de la
e. 17/03/2017 N° 15932/17 v. 23/03/2017
creación de un programa global de obligacio-