CONCESIONARIO VIAL mento durante su vigencia de hasta US$ 500

CONCESIONARIO VIAL mento durante su vigencia de hasta US$ 500

millones (o su equivalente en otras monedas) DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.

(el “Programa”) a emitirse en una o más clases

El directorio de Concesionaria Vial del Sur S.A. y/o series (para la consideración de este punto

– Covisur S.A. convoca a Asamblea General la Asamblea sesionara con carácter de extraor-

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día dinaria). 11. Consideración de (i) la delegación

18 de Abril de 2017 a las 11.00 Hs. en primera en el Directorio de las más amplias facultades

convocatoria y a las 12.00 Hs. en segunda, en la para determinar la totalidad de los términos y

sede social sita en Av. Regimiento de Patricios condiciones del Programa (incluyendo, sin limi-

176, 5° piso, Departamento “A” de la Ciudad de tación, época, precio, forma y condiciones de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del pago de las mismas, destino de los fondos) y

Día: de las distintas clases y/o series de obligacio-

1).Designación de dos accionistas para firmar nes negociables a ser emitidas bajo el mismo,

el Acta. pudiendo incluso modificar los términos y con-

2).Consideración de los documentos estableci- diciones aprobados por esta asamblea, salvo

dos en el art. 234, inc. 1ª de la Ley 19.550 de el monto máximo aprobado, (ii) la autorización

Sociedades Comerciales correspondientes al al Directorio para, sin necesidad de ratificación

ejercicio Nro. 26 cerrado el 30 de junio de 2016. posterior por parte de la asamblea, (a) aprobar,

Motivos de su consideración fuera de término celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuer-

3).Consideración del Resultado del Ejercicio do, contrato, documento, instrumento y/o título

relacionado con el Programa y/o la emisión de cerrado el 30 de junio de 2.016.

4). Ratificación de lo actuado por el Directorio las distintas clases y/o series de obligaciones

según Acta Nª 515 del Libro Actas de Directorio negociables bajo el mismo, (iii) la autorización

5).Consideración de la gestión del Directorio y al Directorio para efectuar cualquier solicitud,

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci- tramitación y/o gestión ante la CNV y/o ante

el Merval, la BCBA, el MEM, o cualquier otro cio finalizado el 30 de junio de 2.016:

mercado autorizado del país y ante cualquier 6).Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio y Comisión Fiscalizadora. autoridad de contralor u organismo pertinente

Designación del Presidente. (incluyendo la Caja de Valores S.A., entre otros),

7).Retribución del Directorio y de la Comisión de todas las gestiones necesarias para obtener

la autorización de la creación del programa, la Fiscalizadora.

oferta pública de las obligaciones negociables Designado según instrumento privado acta de

a ser emitidas bajo éste y el eventual listado directorio nro. 487 de fecha 28/11/2014 Enrique

Arnaldo Clutterbuck - Presidente y/o negociación de dichas obligaciones nego-

ciables (para la consideración de este punto la

e. 22/03/2017 N° 17082/17 v. 29/03/2017

Asamblea sesionara con carácter de extraor-