Ejercicio 2017), ad-referéndum de lo que decida

Ejercicio 2017), ad-referéndum de lo que decida

del Auditor Externo Titular y Suplente que dic- NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES S.A.

dicha Asamblea. 10) Determinación del número

taminará sobre los estados contables corres-

de directores titulares y suplentes para desem-

pondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero CONVOCATORIA

peñarse desde la fecha de esta Asamblea y por

de 2017 y determinación de su retribución; 9. Convócase a los Señores Accionistas de Nego- tres ejercicios. 11) Elección de los directores ti-

Autorización para la realización de los trámites cios y Participaciones S.A. a Asamblea General tulares y suplentes por las Acciones Ordinarias,

y presentaciones necesarios para la obtención Ordinaria a celebrarse el día 12 de abril de 2017 a desempeñarse desde la fecha de esta Asam-

a las 10 horas, en primera convocatoria y si de las inscripciones correspondientes; 10. Con-

blea y por tres ejercicios. 12) Elección de los

sideración de la prórroga del Programa Global fuera el caso, a las 11 horas en segunda con- miembros titulares y suplentes de la Comisión

de Obligaciones Negociables por hasta V/N vocatoria en su sede social de Viamonte 1422, Fiscalizadora para el Ejercicio 2017. 13) Deter-

US$ 700.000.000 (o su equivalente en otras 5to piso Oficina I, Ciudad Autónoma de Buenos minación de la remuneración que corresponde

monedas) de la Sociedad; 11. Delegación en el Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: a los auditores externos de los estados finan-

1-Designación de dos accionistas para firmar el Directorio de las facultades de emisión en los

cieros correspondientes al Ejercicio 2016. 14)

términos de lo dispuesto por el Artículo 1°, Ca- acta de Asamblea.

Designación de los auditores externos de los

pitulo II, Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2-Consideración de la Memoria, Inventario, estados financieros correspondientes al Ejerci-

2013 y mod.).

Estado de Situación Patrimonial, Estado de cio 2017 y determinación de su remuneración.

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo- NOTA 1: Respecto de la elección de Síndicos

15) Consideración del presupuesto del Comité

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

de Auditoría para el Ejercicio 2017. EL DIREC-

conformidad con los términos del artículo 284 de Anexos correspondiente al Ejercicio Económico TORIO. Nota I: Para asistir a la Asamblea, los

Nro 42 finalizado el 31-12-2016.

accionistas deberán cursar la comunicación de la Ley General de Sociedades, no resultará apli-

3-Consideración del resultado del ejercicio y su asistencia a la Sociedad con no menos de tres cable la pluralidad de voto para dicha elección.

destino NOTA 2: A los efectos de asistir a la Asamblea,

días hábiles de anticipación a la celebración de

los Sres. Accionistas deberán, de conformidad 4-Consideración de la gestión del Directorio y la Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo

con el artículo 238 de la Ley General de Socie- la actuación del Síndico.

50, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, en el hora-

dades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título 5-Consideración de la remuneración del Direc- rio de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence

torio en los términos del artículo 261 de la Ley el 21 de abril de 2017, a las 17 horas. El domicilio II de la Resolución General N° 622/2013 de la

de Sociedades Comerciales.

donde se celebrará la Asamblea no es la sede Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.),

comunicar su asistencia a la misma, debiendo a 6-Designación del Directorio para los próximos social de la Sociedad. Nota II: En caso que la

tal efecto (i) remitir sus correspondientes cons- tres ejercicios.

Asamblea resolviera la constitución de reservas

tancias de saldo de cuenta de acciones escritu- 7-Elección del Síndico Titular y Síndico Suplen- facultativas que excedan el monto del capital

rales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., te para el próximo ejercicio.

social más la Reserva Legal, el Punto 3° del

Orden del Día deberá tratarse conforme a las y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Nota: Se hace saber a los Sres. Accionistas que

Registro de Asistencia a Asambleas Generales. para asistir a la Asamblea deberán depositar normas aplicables a la asamblea extraordinaria

A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán pre- las acciones o el certificado de depósito res- (artículos 70 y 244 de la Ley 19.550) y aprobarse

sentarse personalmente o mediante apoderado pectivo, con una anticipación no menor de tres según la mayoría prevista en el último párrafo

con facultades suficientes a tal efecto a Suipa- días a la fecha de Asamblea, en Viamonte 1422 del artículo 244, de la citada Ley. El resto de los

cha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos ,5to piso Oficina I, Ciudad Autónoma de Buenos puntos se tratarán según la normativa propia de

la asamblea ordinaria. Nota III: Al momento de Aires (Estudio Perez Alati, Grondona, Benites, Aires, de lunes a viernes y dentro del horario de

Arntsen & Martinez de Hoz (h) ), en cualquier 10 a 16 horas, venciendo dicho plazo el 6 de la inscripción para participar de la Asamblea, y

día que no sea sábado, domingo, o feriado, de abril de 2017 a las 16 horas. EL DIRECTORIO de la efectiva concurrencia a ésta, se deberán

13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el Designado por Asamblea General Ordinaria del proporcionar los datos del titular de las accio-

día 10 abril de 2017 a las 18:00 horas. NOTA 3: 04 de abril de 2014.

nes y de su representante previstos en el ar-

Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capitulo

tículo 22 del Capítulo II, Título II de las Normas PRESIDENTE - CARLOS A. ROHM

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y Designado Segun instrumento privado acta di- Las sociedades constituidas en el extranjero y

mod.), al momento de inscripción para participar rectorio de fceha 4/4/2014 carlos alberto rohm los fideicomisos, trust y figuras similares, de-

de la Asamblea, se deberán informar los siguien-

berán proporcionar la información y entregar - Presidente

tes datos del titular de las acciones: nombre y

la documentación prevista en los artículos 24,

e. 22/03/2017 N° 17018/17 v. 29/03/2017 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las Normas apellido o denominación social completa; tipo