N° 15969/17 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Texto del aviso
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Grupo Concesionario del Oeste S.A.
Se convoca a los señores Accionistas de Grupo
Concesionario del Oeste S.A. a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de accio-
nistas a celebrarse el 20 de abril de 2017, a las
12 horas, en el salón del Club Americano de
Buenos Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133,
Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, domicilio que no corresponde a la sede
social, en primera y única convocatoria, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I. Desig-
nación de accionistas para firmar el acta; II.
Consideración de la documentación contable
establecida en el artículo 234 inciso 1° de la
Ley General de Sociedades, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
III. Consideración del resultado del ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2016 y el destino
de los mismos; IV. Consideración de la gestión
de los integrantes del Directorio durante el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; V.
Consideración de las remuneraciones al Direc-
torio correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2016; las cuales no superan
el 5% de la ganancia computable; VI. Fijación
del número y elección de los integrantes del Di-
rectorio; VII. Consideración de la gestión de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-
cicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2016; VIII. Consideración de los honorarios
de la Comisión Fiscalizadora correspondien-
te al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2016; IX. Fijación del monto del
presupuesto anual del Comité de Auditoría para
el ejercicio 2017; X. Elección de los integrantes
de la Comisión Fiscalizadora; XI. Designación
de contador certificante para los estados fi-
nancieros del ejercicio 2017; XII. Determinación
de la retribución del contador certificante para
el ejercicio 2017; XIII. Determinación de los
honorarios del contador certificante para el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016;
XIV. Consideración de la reforma del Artículo 14
del Estatuto Social – Reuniones de Directorio
a Distancia (para este punto del Orden del Día
la asamblea reviste carácter de Extraordinaria);
XV. Aprobación del texto ordenado del Estatu-
to Social (para este punto del Orden del Día la
asamblea reviste carácter de Extraordinaria);
XVI. Autorización para inscribir la reforma del
Estatuto Social (para este punto del Orden del
Día la asamblea reviste carácter de Extraordi-
naria).
Nota: Se recuerda a los Accionistas que para
su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea
deberán depositar en la Sociedad sus acciones
o constancia de acciones escriturales emitidas
por la Caja de Valores S.A., de conformidad con
el art. 238 de la Ley General de Sociedades y
Normas de la Comisión Nacional de Valores
(N.T. 2013), hasta el día 12 de Abril de 2017 in-
clusive en Avenida de Mayo 651, piso 3º, oficina
14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10:00 a 15:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 333 de fecha 19/04/2016
ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Pre-
sidente
e. 17/03/2017 N° 15969/17 v. 23/03/2017