HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas de HOL-

CIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2017,

a las 10:00 horas, en primera convocatoria,

en la calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano,

ciudad de Córdoba, Código Postal X5021FBK,

provincia de Córdoba (domicilio distinto al de

su sede social), para tratar el siguiente Orden

del Día: “1) Designación de dos accionistas

para que en representación de la Asamblea y

juntamente con el Presidente confeccionen

y firmen el acta; 2) Consideración de la docu-

mentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico N° 85

cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Conside-

ración del resultado del ejercicio. Al respecto la

propuesta del Directorio es: a) destinar la suma

de $ 19.540.298 a la constitución de la reserva

legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550;

b) resolver la desafectación de la reserva facul-

tativa para futura distribución de utilidades por

un total de $ 1.914.646 para efectivizar la distri-

bución de dividendos; y c) considerar el pago

total de dividendos en efectivo por $ 1,06 por

acción, equivalentes a $ 373.180.313, monto

que se conformará por el total remanente del

resultado del ejercicio de $ 371.265.667 y el sal-

do por las reservas facultativas desafectadas;

4) Consideración de la gestión del Directorio y

la actuación de la Comisión Fiscalizadora du-

rante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2016; 5) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016 por la suma

de $ 25.835.327; 6) Consideración de las remu-

neraciones a la Comisión Fiscalizadora por la

suma de $ 390.486 correspondientes a las ta-

reas desarrolladas durante el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2016; 7) Determinación

de los retiros a cuenta de honorarios a ser efec-

tuados por los directores titulares en el ejercicio

N° 86, que finalizará el 31 de diciembre de 2017;

8) Fijación de los honorarios del contador cer-

tificante correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2016; 9) Designación del

contador que certificará los estados financieros

del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2017; 10) Fijación del número de directores titu-

lares y suplentes; 11) Designación de directores

titulares y suplentes por un ejercicio; 12) Desig-

nación de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;

13) Aprobación del presupuesto presentado

por el Comité de Auditoría; 14) Autorizaciones

para la realización de trámites y presentaciones

necesarias ante los organismos correspon-

dientes.”. Asimismo, el Directorio aprueba por

unanimidad que las publicaciones del texto de

la convocatoria contengan las siguientes notas,

de conformidad con lo requerido por las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.

2013) y el Reglamento de Listado del Merca-

do de Valores de Buenos Aires: NOTA 1: Para

asistir a la Asamblea los señores accionistas

deberán depositar constancia de la cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y acreditar identidad y perso-

nería, según correspondiere, en Camino a Hol-

cim S/N, Casilla de Correo N° 16, Malagueño,

Provincia de Córdoba o en Ing. Enrique Butty

275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, de 10:00

a 17:00 horas, hasta el 17 de abril de 2017, in-

clusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las

Normas de la Comisión Nacional de Valores, al

momento de la inscripción para participar de

la Asamblea, los señores accionistas deberán

concurrir personalmente o por representante a

efectos de firmar el registro de asistencia, así

como informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomi-

nación social completa; tipo y número de do-

cumento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del registro

donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; do-

micilio con indicación del carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las

acciones, así como también el carácter de la re-

presentación. Asimismo, los accionistas, sean

estos personas jurídicas u otras estructuras

jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus

beneficiarios finales y los siguientes datos de

los mismos: nombre y apellido, nacionalidad,

domicilio real, fecha de nacimiento, documento

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL

u otra forma de identificación tributaria y pro-

fesión, a los fines de que la Sociedad pueda

cumplir con las nuevas Normas de la Comisión

Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente,

si figuran participaciones sociales como de

47 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.591

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

similar, deberá acreditarse un certificado que

individualice el negocio fiduciario causa de la

transferencia e incluya el nombre y apellido o

denominación, domicilio o sede, número de do-

cumento de identidad o de pasaporte o datos

de registro, autorización o incorporación, de

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva-

lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus

equivalentes según el régimen legal bajo el cual

aquel se haya constituido o celebrado el acto,

el contrato y/o la constancia de inscripción del

contrato en el Registro Público pertinente, de

corresponder. Si las participaciones sociales

aparecen como de titularidad de una fundación

o figura similar, sea de finalidad pública o priva-

da, deben indicarse los mismos datos referidos

en el párrafo anterior con respecto al fundador

y, si fuere persona diferente, a quien haya efec-

tuado el aporte o transferencia a dicho patri-

monio. NOTA 4: Se les recuerda a los señores

accionistas que sean sociedades constituidas

en el exterior la obligatoriedad de encontrarse

registradas bajo los términos del artículo 118 o

123 de la Ley N° 19.550, debiendo acreditar el

instrumento en el que conste su inscripción en

dichos términos a los fines de participar en la

Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 130 Y ACTA

DE DIRECTORIO Nº 1462 AMBAS DE FECHA

14/04/2016 Ubaldo Jose Aguirre - Presidente

e. 17/03/2017 N° 15900/17 v. 23/03/2017