LONGVIE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el 26 de abril de 2017,

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12

horas en segunda convocatoria, la que no se rea-

lizará en la sede social sino en el Club Alemán en

Buenos Aires, Av. Corrientes 327 Piso 21 Ciudad

de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20

de los Estatutos para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y su Anexo I

Código de Gobierno Societario, Inventario, los

Estados Financieros Consolidados e Individua-

les, Reseña Informativa, Información Adicional

requerida por el Art. 68 del Reglamento de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires e Informe

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al Ejercicio Económico Nº 78 cerrado el 31 de

diciembre de 2016 y aprobación de la gestión

del Directorio y de la mencionada Comisión en

el indicado ejercicio.

3. Consideración del destino de los Resultados

No Asignados correspondientes al ejercicio finali-

zado el 31.12.2016 de $ 36.614.070 consistente en:

(i) destinar a la Reserva Legal $ 1.830.704 (ii) distri-

buir Dividendos en Acciones por $ 27.187.593 (iii)

destinar a la Reserva Facultativa para Inversiones

y Capital de Trabajo $ 7.595.773

4. Consideración del aumento del Capital So-

cial en virtud de la resolución del punto 3º por la

distribución de dividendos en acciones.

5. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio económi-

co finalizado el 31.12.2016 por $ 8.859.195

6. Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31.12.2016.

7. Aprobación del Presupuesto del Comité de

Auditoría para el ejercicio iniciado el 1 º de ene-

ro de 2017.

8. Determinación del número de Directores y

elección de los mismos por el término de dos

años.

9. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Su-

plentes por el término de un año.

10. Determinación de los honorarios del Contador

Certificante de la documentación contable del

ejercicio finalizado el 31/12/2016 y designación

del Contador Certificante para el ejercicio 2017.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que, para concurrir a la Asamblea, deben de-

positar en la sociedad una constancia de la

Jueves 23 de marzo de 2017

cuenta de acciones escriturales emitida por la

Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro

de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones

se deberán efectuar hasta el día 20 de abril de

2017 inclusive, en la sede social Cerrito 520

Piso 9º A, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 10.00 a 15.00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea N° 79 y acta de directorio Nº 1014

ambas de fecha 27/4/2015 Raul Marcos Zim-

mermann - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17503/17 v. 30/03/2017