MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Mo-

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la

Asamblea Ordinaria en primera convocatoria a

celebrarse el día 18 de abril de 2017 a las 10:00

horas en la Avda. Presidente Manuel Quintana

192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Jueves 23 de marzo de 2017

Segunda Sección

1. Designación de dos accionistas para aprobar si el titular de las participaciones sociales fue- abril de 2017, a las 15:00 horas, en Avenida Ali-

y firmar el acta de Asamblea; 2. Consideración ra un “trust”, fideicomiso o figura similar, o de cia Moreau de Justo N° 50, Planta Baja, Capital

de la Memoria, Estado consolidado del resul- una fundación o figura similar, sea de finalidad Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN

tado integral, Estado consolidado de situación

DEL DÍA 1) Designación de los encargados de pública o privada, para votar en la Asamblea de-

financiera, Estado consolidado de cambios en berán dar cumplimiento al artículo 26, Capitulo aprobar y firmar el Acta. 2) Consideración de

el Patrimonio, Estado consolidado de flujos de II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 la documentación prevista en el artículo 234,

efectivo, notas a los Estados financieros conso- de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y inciso 1º de la ley 19.550, las Normas de la

lidados, Estados financieros separados, Infor- mod.). NOTA 5: Los accionistas, sean estos per- Comisión Nacional de Valores y el Reglamento

mes de los Auditores Independientes e Informe sonas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a de Listado del MERVAL, y de la documentación

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes los efectos de dar cumplimiento a la Resolución contable en idioma inglés, requerida por las

al ejercicio 87° finalizado el 31 de diciembre de General N° 687/2017 de la Comisión Nacional de normas de la Securities and Exchange Com-

2016, la información adicional en los términos Valores (N.T. 2013 y mod.) deberán informar sus mission de los Estados Unidos de América,

del artículo 12, Capítulo III, Título IV de la Re- beneficiarios finales, proporcionando nombre y correspondientes al Ejercicio 2016. 3) Ratifica-

solución General N° 622/2013 de la Comisión apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de ción de la distribución anticipada de dividendos

Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) y del nacimiento, documento nacional de identidad o ($ 540 millones) aprobada el 24 de octubre de

artículo 68 del Reglamento de Listado del Mer- pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identifica- 2016, de conformidad con lo dispuesto por el

cado de Valores de Buenos Aires y, la reseña ción tributaria y profesión. NOTA 6: Se recuerda artículo 224, segundo párrafo, de la Ley Ge-

informativa requerida por las normas de la Co- a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al neral de Sociedades. 4) Consideración de los

misión Nacional de Valores. Consideración del ejercicio de sus derechos como accionistas de Resultados No Asignados Positivos al 31 de

resultado positivo del ejercicio de $ 879.666 mi- la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a diciembre de 2016 de $ 1.652 millones. La pro-

les y de la propuesta formulada al respecto por las normas de la Ley Nº 19.550 General de So- puesta del Directorio es realizar la imputación

el Directorio, consistente en destinar el resulta- ciedades (y sus modificatorias) de la República de $ 1.652 millones a “Reserva Facultativa para

do positivo a integrar la Reserva para futura dis- Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Futura Distribución de Dividendos”. 5) Con-

tribución de utilidades constituida por la Asam- Accionistas que revistan la calidad de sociedad sideración de la gestión de los miembros del

blea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas extranjera, acompañen la documentación que Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que

celebrada el 18 de abril de 2012. Consideración acredita su inscripción como tal ante el Registro actuaron desde el 29 de abril de 2016 hasta la

de la gestión del Directorio y de la Comisión Público correspondiente, en los términos del fecha de esta Asamblea. 6) Consideración de

Fiscalizadora de la Sociedad; 3. Consideración Artículo 123 de la Ley General de Sociedades. las remuneraciones al Directorio por las funcio-

de las remuneraciones del Directorio y de la Asimismo, para votar en la Asamblea deberán nes cumplidas durante el Ejercicio 2016, desde

Comisión Fiscalizadora de la Sociedad corres- dar cumplimiento al artículo 24, Capitulo II, Titulo el 29 de abril de 2016 hasta la fecha de esta

pondientes al ejercicio económico finalizado el II de la Resolución General N° 622/2013 de la Asamblea. 7) Autorización al Directorio para

31 de diciembre de 2016; 4. Determinación del Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los

número de miembros del Directorio Titulares NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- directores que se desempeñen durante el Ejer-

y Suplentes; 5. Consideración de la remune- sentarse con no menos de 15 minutos de antici- cicio 2017 (desde el 27 de abril de 2017 hasta la

ración del Auditor Externo de la Sociedad co- pación a la hora prevista para la realización de la Asamblea que considere la documentación del

rrespondiente al ejercicio económico finalizado Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar Ejercicio 2017), ad-referéndum de lo que dicha

el 31 de diciembre de 2016; 6. Consideración el Registro de Asistencia.

Asamblea resuelva. 8) Consideración de las

de la asignación de una partida presupuestaria Designado según instrumento privado acta de remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora

para el funcionamiento del Comité de Auditoría; directorio de fecha 21/04/2016 Luis Perez Com- por las funciones cumplidas durante el Ejerci-

7. Elección de miembros del Directorio Titulares panc - Presidente

cio 2016, desde el 29 de abril de 2016 hasta la

y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes

fecha de esta Asamblea. 9) Autorización para

e. 17/03/2017 N° 16091/17 v. 23/03/2017 correspondientes. Elección de Síndicos Titula-

efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los