PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a

celebrarse el día 21 de abril de 2017, a las 15.00

horas en primera convocatoria y, en el caso de

la Asamblea General Ordinaria, a las 16.00 ho-

ras en segunda convocatoria, que tendrá lugar

en la sede social sita en Maipú 1, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, a fin de considerar los

siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados de Situación Fi-

nanciera, de Resultados Integrales, de Cambio

en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas,

el Informe del Auditor Externo, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el Informe

sobre el grado de cumplimiento del Código de

Gobierno Societario, la Reseña Informativa re-

querida por las normas de la Comisión Nacional

de Valores y la información adicional solicitada

por el Reglamento de Listado del Mercado de

Valores, todo ello correspondiente al ejercicio

finalizado al 31 de diciembre de 2016.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio (para la consideración de este punto,

la Asamblea sesionará en carácter de Extraor-

dinaria).

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016 por $ 562.500 (total de re-

muneraciones).

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2016 por $ 551.159.059

(total de remuneraciones), en exceso de

$ 526.953.300 sobre el límite del cinco por

Jueves 23 de marzo de 2017

Segunda

ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu- FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

lo 261 de la Ley de General de Sociedades y por CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN-

las Normas de la Comisión Nacional de Valores. FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME 7. Consideración de la remuneración del Auditor

Externo.

DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES-

8. Designación de tres directores titulares y de PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO

un director suplente. Designación de Presiden- N° 44 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

te y Vicepresidente.

2016.

TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO 9. Designación de un síndico titular y dos síndi-

cos suplentes.

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS-

10. Designación del Auditor Externo Titular y TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN

Suplente que dictaminará sobre los estados fi- DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS

EXISTENTE. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE el 1° de enero de 2017.

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN CUOTAS PE- 11. Determinación de la retribución del Auditor

Externo que dictaminará sobre los estados fi- RIÓDICAS.

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN Y

el 1° de enero de 2017.

DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIREC-

TORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 12. Consideración de la asignación de una par-

ECONOMICO N° 44 FINALIZADO EL 31 DE tida presupuestaria para el funcionamiento del

DICIEMBRE DE 2016. Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones para la QUINTO: CONSIDERACION DE LA GESTIÓN

Y DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEM- realización de los trámites y presentaciones ne-

BROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CO- cesarios para la obtención de las inscripciones

RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI- correspondientes.

CO N° 44 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo DE 2016.

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y A de cuenta de acciones escriturales, libradas al

LA COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EFEC- efecto por Caja de Valores S.A., a Maipú 1, piso

TUAR RETIROS DURANTE EL EJERCICIO 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cual-

ECONOMICO N° 45, EN CONCEPTO DE AN- quier día hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el

TICIPOS DE HONORARIOS HASTA LA SUMA día 18 de abril de 2017, inclusive. NOTA 2: Aten-

to lo dispuesto por las Normas de la Comisión QUE FIJE LA ASAMBLEA.

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU- Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de

CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI- inscripción para participar de la Asamblea, se

CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 deberá informar los siguientes datos del titular

DE DICIEMBRE DE 2016. de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES

de identidad de las personas físicas o datos de EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA-

DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL inscripción registral de las personas jurídicas

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31 con expresa indicación del Registro donde se

DE DICIEMBRE DE 2017. hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE

asista a la Asamblea como representante del AUDITORIA.

DÉCIMO: OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIO- titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a

NES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMI- los Sres. Accionistas que, conforme lo estable-

TES Y PRESENTACIONES NECESARIOS PARA cido por las Normas de la Comisión Nacional de

Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean LA OBTENCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES CO-

sociedades constituidas en el extranjero, (i) de- RRESPONDIENTES.

berán informar los beneficiarios finales titulares Con relación al punto Tercero del orden del día,

se informa que en la Memoria anual incluida en de las acciones que conforman el capital social

los Estados Contables de la Sociedad al 31 de de la sociedad extranjera y la cantidad de accio-

diciembre de 2016, el Directorio efectuó una nes con las que votarán, y (ii) el representante

designado a los efectos de efectuar la votación recomendación a los accionistas en cuanto al

en la asamblea deberá estar debidamente ins- destino a otorgar a las utilidades de dicho ejer-

cripto ante el Registro Público correspondiente, cicio.

Nota 1: Los señores Accionistas deberán re- en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

mitir sus correspondientes comunicaciones General de Sociedades. NOTA 4: Se ruega a los

Sres. Accionistas presentarse con no menos de de asistencia a asamblea a la sede social de la

15 minutos de anticipación a la hora prevista Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso

para la realización de la Asamblea.

3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en cualquier día hábil de 09.00 a 17.00 Designado según instrumento privado Acta de

horas con no menos de tres (3) días hábiles de Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo

anticipación a la fecha de la misma. Mindlin - Presidente

Nota 2: Al momento de inscripción para parti-

e. 20/03/2017 N° 16739/17 v. 27/03/2017 cipar de la Asamblea, se deberá informar los