PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. registral de las personas jurídicas con expresa

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscrip-

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI- tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de su carácter. Los mismos datos deberán ser

para el día 18 de abril de 2017, a las 11.00 horas, proporcionados por quien asista a la Asamblea

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de como representante del titular de las acciones.

Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304” de la Nota 3: Se comunica a los señores Accionistas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi- que la documentación a tratarse estará a su

derar el siguiente ORDEN DEL DIA:

disposición en la sede social de la Avda. Alicia

PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONIS- Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA “304”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas pre-

SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMO- sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

RIA, INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES cipación a la hora prevista para la realización

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

INDIVIDUALES DEL RESULTADO INTEGRAL, firmar el Registro de Asistencia.

ESTADOS INDIVIDUALES DE EVOLUCION DEL Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas

PATRIMONIO NETO, ESTADOS INDIVIDUALES que, en lo que respecta al ejercicio de sus de-

DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTA- rechos como accionistas de la Sociedad, su

DOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, ANEXOS, actuación deberá adecuarse a las normas de la

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO N° 12 DEL Ley General de Sociedades de la República Ar-

CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE gentina. En tal sentido se solicita a los señores

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T. Accionistas que revistan la calidad de sociedad

2013), INFORME DE LOS AUDITORES A LOS extranjera, acompañen la documentación que

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E acredita su inscripción como tal ante el Regis-

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA; tro Público de Comercio correspondiente, en

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN los términos del Artículo 123 de la Ley General

PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS de Sociedades e informen los beneficiarios fi-

DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON- nales titulares de las acciones que conforman

SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO- el capital social de la sociedad extranjera y la

NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE cantidad de acciones con las que votarán, y se

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS recuerda que el representante designado a los

Sección

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente,

en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

General de Sociedades, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1249 de fecha 09/04/2015

MARTIN FERNANDO BRANDI - Presidente

e. 20/03/2017 N° 16463/17 v. 27/03/2017