N° 17693/17 Aviso del Boletín Oficial
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
Texto del aviso
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
DE MANDATOS Y SERVICIOS
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias, se convoca en primera y segunda
convocatoria simultánea y respectivamente a
los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE
REASEGUROS S.A.M.y S. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 10
de abril de 2017, a las 12:00 y a las 13:00 horas,
en la sede social de Avenida de Mayo 1370,
2º piso izquierda de C.A.B.A. para tratar el si-
guiente: ORDEN DEL DIA: 1) Considerar docu-
mentos art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio
cerrado el 31/12/ 2016. 2) Considerar la gestión
del Directorio y de la Sindicatura; 3) Considerar
el Resultado del ejercicio y su destino, si se op-
tare por: a- capitalización de saldos positivos
y emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar
los fondos al destino previsto en el artículo 70
párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en ambos
casos previa deducción de aporte al Fondo
de Reserva Legal. 4) Considerar, en su caso,
la aplicación del resultado tratado en el punto
anterior, a la integración total o parcial de los
saldos pendientes si los hubiere del aumento
de capital aprobado en la asamblea que trató
el cierre de los ejercicios anteriores. 5) Consi-
derar se otorgue al Directorio la dispensa con-
tenida en el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009 en
los términos y condiciones contemplados por
la norma antedicha. 6) Considerar la modifica-
ción del Artículo Noveno del estatuto societario
con el objeto de facilitar y asegurar el mejor
cumplimiento de los deberes y obligaciones
del órgano de administración, incorporando la
solución de sustitución en caso de ausencia,
renuncia, o impedimento de cualquiera de sus
integrantes, a través de los suplentes aclarando
en cada caso que miembro suplente sustituirá
a cada titular en los respectivos reemplazos. 7)
Designación de un Síndico Titular y un Síndi-
co Suplente, por el término de un ejercicio; 8)
Considerar la designación, por el término de su
mandato, de reemplazante del Director Alberto
Santiago Schilliro por su renuncia, motivada
en cuestiones de índole particular ya aceptada
por el Directorio. 9) Consideración de la remu-
neración del Directorio, realizada a través de
anticipos de honorarios, encuadrados en la ex-
cepción prevista en el párrafo “in fine” del art.
261 Ley 19550, y la aplicación de las normas
tributarias aplicables a la especie; y de la Sin-
dicatura; 10) Ratificación de Resoluciones del
Directorio correspondientes al ejercicio en tra-
tamiento; 11) Elección de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente. EL DIRECTORIO. Presidente Lic.
ALFREDO A. GONZÁLEZ MOLEDO.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-
berán dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente:
Alfredo A. González Moledo. Designado según
instrumento privado acta de asamblea N° 24
y Acta de Directorio de distribución de cargos
N° 155 ambas con fecha 07/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo
Angel Gonzalez Moledo - Presidente
e. 23/03/2017 N° 17693/17 v. 30/03/2017