AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CONVOCATORIA: Convócase a los Accionistas

de “Afianzar Sociedad de Garantía Recíproca”

Sección

a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

a celebrarse en la calle Albariño 1931, CABA,

el día 28 de abril de 2017 a las 15:00 horas en

primera convocatoria y el mismo día a las 16:00

horas en segunda convocatoria para tratar el

siguiente Orden del Día: 1.) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2.) Consideración, aprobación, modificación o

rechazo de los Estados Contables, Memoria del

Consejo de Administración, Informe de la Co-

misión Fiscalizadora y documentación anexa y

complementaria por el período finalizado el 31

de diciembre de 2016. Adopción de toda otra

medida concerniente a la gestión de la Socie-

dad que deba adoptar conforme a la Ley y el

Estatuto, o que sometan a su decisión el Con-

sejo de Administración o los Síndicos; 3.) De-

terminación y/o ratificación de la determinación

efectuada por el Consejo de Administración

de la tasa de rendimiento devengada por los

aportes realizados por los Socios Protectores

al Fondo de Riesgo al 31 de Diciembre de 2016;

4.) Política de Inversión de los Fondos Sociales;

5.) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir al Socio Partícipe dentro de

los límites fijados en el Estatuto, y fijación del

límite máximo de las eventuales bonificaciones

a conceder por el Consejo de Administración;

6.) Cuantía máxima de garantías a otorgar en

el presente ejercicio; 7.) Consideración y ra-

tificación de la gestión de los miembros del

Consejo de Administración y de la Comisión

Fiscalizadora; 8.) Fijación de la remuneración

de los miembros del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora; 9.) Renuncia de

los integrantes del actual Consejo de Adminis-

tración y elección de los nuevos integrantes que

reemplazarán a los renunciantes; 10.) Elección

de tres síndicos titulares y tres suplentes que

integrarán la Comisión Fiscalizadora; 11.) Ratifi-

cación o revisión de las decisiones del Consejo

de Administración en materia de admisión de

nuevos Socios; 12.) Delegación en el Consejo

de Administración la competencia referida a la

incorporación de nuevos socios.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el

Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir

a la Asamblea los Accionistas deberán cursar

una comunicación a la Sociedad con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta del

Consejo de Administración N° 769 de fecha

11/04/2016 Guillermo Gustavo Assumma - Pre-

sidente

e. 27/03/2017 N° 18327/17 v. 31/03/2017