BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas que se celebrará el 11 de abril de

2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria,

y a las 12.30 horas en segunda convocatoria,

en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes,

Notas, Reseña Informativa e Información Adi-

cional requeridas por el art 12, capítulo III, Título

IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe

del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016.

3. Distribución y destino del saldo de resultados

no asignados disponibles al 31 de diciembre de

2016 por miles de $ 246.588.- en los términos

del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de

las Normas (N.T. 2013 y mod.).

4. Consideración de la gestión de los Directores

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre

de 2016.

5. Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2016 por hasta la suma

miles $ 13.852.- en exceso de miles $ 3.296 so-

Segunda

bre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo 261

de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante

propuesta de no distribución de dividendos.

6. Consideración de los honorarios a los miem-

bros de Comisión Fiscalizadora, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2016.

7. Determinación del número y elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes

de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de los auditores externos -titular

y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de

diciembre de 2017.

10. Consideración de la venta de las 705.953

acciones Clase B propias de la Sociedad o su

prórroga en los términos del artículo 221 de la

Ley General de Sociedades existentes en car-

tera.

11. Ratificación conforme lo previsto por el

artículo 271 de la Ley General de Sociedades,

de la enajenación de una acción ordinaria es-

critural de $ 3.567.213 valor nominal y derecho

a un voto de titularidad de Banco Comafi S.A.

emitida por la sociedad Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A., aprobada por el Directorio

en fecha 14 de octubre de 2016.

12. Consideración de prórroga por el término

legal del Programa para la emisión y re-emisión

de Obligaciones Negociables simples, no con-

vertibles en acciones, a corto, mediano o largo

plazo, subordinadas o no, con garantía común

o de otro tipo, por un monto máximo de has-

ta U$S 200.000.000 o su equivalente en otras

monedas.

13. Autorizaciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

acta asamblea de fecha 18/10/2016

PRESIDENTE - GUILLERMO

ALEJANDRO CERVIÑO

e. 27/03/2017 N° 18100/17 v. 31/03/2017