BANCO MACRO S.A.

BANCO MACRO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 28

de abril de 2017, a las 11 horas, en la sede social

de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de la documentación pres-

cripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley

Nº19.550, correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio

y la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4) Destino de los resultados no asignados

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016. Total de Resultados No

Asignados: $ 6.732.504.739,99 que se propo-

nen destinar: a) $ 1.308.459.923,00 a Reserva

Legal; b) $ 52.463.132,30 al impuesto sobre

los bienes personales sociedades y parti-

cipaciones; c) $ 5.371.581.684,69 a reserva

facultativa para futuras distribuciones de

resultados, conforme a la Comunicación “A”

5273 del Banco Central de la República Ar-

gentina. 5) Desafectación parcial de la reser-

va facultativa para futuras distribuciones de

resultados, a fin de permitir destinar la suma

de $ 701.475.633,60 al pago de un dividendo

en efectivo, sujeto a la autorización previa del

Banco Central de la República Argentina. 6)

Consideración de la remuneración al Directo-

rio correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016 dentro del límite res-

pecto de las utilidades, conforme al artículo

261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. 7) Considera-

ción de la remuneración a los miembros de

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.8)

Consideración de la remuneración al conta-

dor dictaminante por el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016.9) Designación de tres

directores titulares por tres ejercicios y de un

director titular para completar el mandato del

señor Luis María Blaquier con vencimiento a

la finalización del presente ejercicio. 10) Fija-

ción del número y elección de miembros titu-

lares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

por un ejercicio. 11) Designación del contador

dictaminante para el ejercicio que finalizará el

31 de diciembre de 2017.12) Fijación del pre-

supuesto del Comité de Auditoria.

13) Ampliación del monto máximo del Progra-

ma Global de Emisión de Obligaciones Nego-

Sección

ciables de U$S 1.000.000.000, autorizado por

Resolución Nº 18.247 de fecha 6 de octubre

de 2016 de la Comisión Nacional de Valores, a

U$S 1.500.000.000 o cualquier monto menor,

en cualquier momento, de acuerdo a lo que

oportunamente determine el Directorio del Ban-

co. Delegación en el Directorio de las facultades

necesarias para la realización de todas las ges-

tiones necesarias para obtener la autorización

de la ampliación del monto del Programa. 14)

Autorización para la realización de los trámites

y las presentaciones para gestionar la confor-

midad administrativa e inscripción registral de

las resoluciones adoptadas. EL DIRECTORIO

NOTAS: Al tratar los puntos 4 y 5, la Asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria. Para

asistir a la Asamblea, hasta el 24 de abril de

2017 inclusive, de 10 a 15 horas, en Sarmiento

447, Capital Federal, señores accionistas debe-

rán: (a) depositar la constancia de la cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y acreditar identidad y persone-

ría, según correspondiere; (b) informar su nom-

bre y apellido o denominación social completa,

tipo y n° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas, con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones; y (c) presentar la

documentación requerida por el artículo 26

del Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, los accionistas

que sean fideicomisos, trusts, fundaciones o

alguna figura jurídica similar, como así también

las sociedades constituidas en el exterior, las

que deberán estar registradas ante el Registro

Público correspondiente en los términos de los

artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 y sus

modificaciones, según correspondiere. A fin

de cumplir con la Recomendación incluida en

el punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores, se

solicitará que, con carácter previo a la votación,

se dé a conocer la postura de cada uno de los

candidatos a directores respecto de la adop-

ción o no de un Código de Gobierno Societario

y los fundamentos de dicha postura.

Designado según instrumento privado Acta de

asamblea Ordinaria Nº 94 y Extraordinaria y

Acta de Directorio ambas de fecha 26/04/2016.

PRESIDENTE - JORGE HORACIO BRITO

e. 27/03/2017 N° 18005/17 v. 31/03/2017