N° 18165/17 Aviso del Boletín Oficial
BANCO PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
BANCO PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los Sres.
Accionistas de Banco Patagonia S.A. a una
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
26 de abril de 2017 a las 16:00 hs. en Av. de
Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionis-
tas para firmar el Acta. 2) Consideración de
la documentación establecida en el art. 234
inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados Contables,
Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe
de los Auditores Independientes, Memoria,
Tratamiento de Resultados y Reseña Informati-
va) correspondiente al ejercicio económico ce-
rrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Conside-
ración de los resultados del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2016. Tratamiento de los
Resultados no Asignados al 31 de diciembre
de 2016 por la suma de $ 3.269.111.769,22.
Se propone destinar: i) $ 653.798.453,84 a
Reserva Legal; ii) $ 980.817.180,77 a Reserva
Facultativa para Futura Distribución de Utili-
dades; y iii) $ 1.634.496.134,61 a Dividendos
en Efectivo, sujeto a la previa autorización del
Banco Central de la República Argentina. 4)
Desafectación de la reserva facultativa para el
Programa de Recompra de Acciones y consti-
tución de una Reserva Facultativa para Futura
Distribución de Utilidades. 5) Consideración
de la gestión de los miembros del Directorio.
6) Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016. 7) Determinación
del número y designación de Directores. 8)
Consideración de la gestión de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora. 9) Consideración
de las remuneraciones a los miembros de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
10) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora para el ejercicio 2017. 11) De-
9 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.592
signación del Auditor Externo de la Sociedad
para el ejercicio 2017. 12) Determinación del
presupuesto del Comité de Auditoría –CNV
para el ejercicio 2017. 13) Consideración de
la prórroga del Programa Global de Emisión
de Obligaciones Negociables Simples de
Banco Patagonia y aumento del monto máxi-
mo en circulación en cualquier momento,
durante la vigencia del programa, por hasta
U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses
quinientos millones) o su equivalente en otras
monedas. 14) Delegación de facultades en el
Directorio y autorización para subdelegar en
el marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables Simples resuelto
en el punto anterior. 15) Autorizaciones para
cumplir lo resuelto por la Asamblea. EL DI-
RECTORIO. NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres.
Accionistas que conforme a lo establecido en
el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en
la Asamblea deberán depositar constancia
de la cuenta de acciones escriturales librada
al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar
identidad y personería, según correspondiere,
en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., hasta el
20 de abril de 2017, inclusive, de 10.00 a 17.00
hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que
sean sociedades constituidas en el extranjero
que para asistir a la Asamblea deberán cum-
plimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o
en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley
19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en
las Normas de la CNV, los titulares de las ac-
ciones, al momento de cursar la comunicación
de asistencia y de la efectiva concurrencia a
la Asamblea, deberán acreditar los siguientes
datos: nombre y apellido o denominación so-
cial completa, tipo y número de documento de
identidad o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa indicación
del registro donde se hallan inscriptas y de su
jurisdicción, y domicilio con indicación de su
carácter. Los mismos datos deberá acreditar
el representante del titular de las acciones que
asista a la Asamblea, indicando el carácter de
la representación.
Designado según instrumento privado actas de
directorio nros. 2685 de fecha28/04/2016 Joao
Carlos de Nobrega Pecego - Presidente
e. 27/03/2017 N° 18165/17 v. 31/03/2017