CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 13

y 14 del Estatuto social, el Directorio cum-

ple en convocar a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

en primera y segunda convocatoria para el

día 18 de abril de 2017 a las 10:00 horas y

11:00 horas, respectivamente, en Reconquis-

ta 1088, Piso 11°, CABA, a efectos de dar

tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) De-

signación de dos accionistas para suscribir el

acta; 2) Consideración de la documentación

prevista en el inc. 1° del Art. 234 e inciso 5°

del art. 294 de la Ley 19.550, correspondien-

te al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016; 3) Consideración y destino del re-

Lunes 27 de marzo de 2017

sultado del ejercicio; 4) Consideración de la

renuncia presentada por la Directora Andrea

Marisa Arditi. Consideración de su gestión. 5)

Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016. En el caso del Directorio,

consideración del pago de honorarios en

exceso del límite previsto en el art. 261 Ley

19.550 con motivo del desempeño de tareas

técnico-administrativas; 7) Designación de

los miembros titulares y suplentes de la Co-

misión Fiscalizadora; 8) Consideración del

destino de los aportes irrevocables realizados

por Sociedad Comercial del Plata S.A. por la

suma de $ 211.527.947,94. Consideración del

aumento de capital social y fijación de la pri-

ma de emisión; 9) Reforma del Artículo Quinto

del Estatuto Social; y 10) Autorizaciones.

Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mar-

zo de 2017

PRESIDENTE - IGNACIO NOEL

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA N° 119 DEL 29/03/2016 Ignacio

Noel - Presidente

e. 27/03/2017 N° 17964/17 v. 31/03/2017