CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Se hace saber que se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse el 28/04/2017 a las 14:00 horas,

en el Hotel de las Américas (no es la sede so-

cial), sito en la calle Libertad 1020, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1.

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta; 2. Consideración de la documentación del

Art. 234, inc. 1º) de la Ley General de Socie-

dades, correspondiente al Ejercicio Económico

Nº 97, cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3.

Tratamiento de los resultados negativos del

ejercicio y pérdidas acumuladas. Situación

prevista por el artículo 94 de la Ley N° 19.550;

4. Consideración de la gestión del Directorio,

Gerentes y miembros de la Comisión Fiscaliza-

dora; 5. Consideración de las remuneraciones

al Directorio ($ 973.333,68) correspondientes al

ejercicio económico vencido el 31 de diciembre

de 2016 el cual arrojó quebranto computable

en los términos de la presente reglamentación

(Normas de la Comisión Nacional de Valores); 6.

Consideración de la remuneración de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

económico vencido el 31 de diciembre de 2016;

7. Determinación del número de Directores Titu-

lares y Suplentes y elección de los mismos por

el término de un ejercicio social; 8. Aprobación

del presupuesto del Comité de Auditoría para

el ejercicio económico iniciado el 1° de enero

de 2017; 9. Elección de los miembros Titulares

y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fija-

ción de su remuneración por el ejercicio inicia-

do el 1º de enero de 2017; 10. Designación del

Contador Certificante de los Estados Contables

del ejercicio en Curso. Determinación de su re-

tribución.” NOTA 1: Se recuerda a los señores

Accionistas que para su Registro en el Libro de

Asistencia a Asamblea, deberán depositar su

constancia de Acciones Escriturales emitidas

por la Caja de Valores S.A. hasta el día 24 de

abril de 2017 inclusive, en la Sede Social de la

Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220,

C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10

a 16 horas. NOTA 2: La documentación a consi-

derar se encuentra a disposición de los señores

Accionistas en la sede social. NOTA 3: Se hace

notar que la asamblea será ordinaria para tratar

todos los puntos del orden del día salvo para el

punto No. 3 el cual será tratado en asamblea

extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 05/05/2016 Marta

Gabriela Jara Otero - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17652/17 v. 30/03/2017