CARLITOS EL REY S.A.

CARLITOS EL REY S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 12/04/2017, a las 16:00 hs en pri-

mera Convocatoria y a las 17 hs en la Segunda

Convocatoria, en la Sede Social Avda Liberta-

dor 6172 CABA, tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta, 2) Razones por convocatoria a

asamblea fuera de término, 3) Consideración

y resolución respecto de la documentación y

asuntos comprendidos en el arto 234 inc. 1 ley

19550 y modificatorias referidas al cierre del

Ejercicio económico 2014, 4) Consideración

y resolución respecto de la documentación y

asuntos comprendidos en el arto 234 inc. 1

ley 19550 y modificatorias referidas al cierre

del Ejercicio económico 2015, 5) Considera-

ción de la gestión de los Directores, 6) Con-

sideración de la evolución de los negocios de

la sociedad durante los últimos cinco años

en especial en la relación a las Franquicias

obtenidas y mantenidas durante este período

y la rentabilidad de las mismas, 7) Análisis

Lunes 27 de marzo de 2017

de Memoria y Balances generales, estado de

resultados y distribución de ganancias en los

últimos cinco años, 8) Consideración de la

conducta del Sr. Presidente de la Sociedad

en orden a determinar si realizó y/o realiza

actividades en competencia con la sociedad,

9) Remoción y designación de directores, 10)

Inicio de una acción de responsabilidad so-

cial contra el Presidente de la Sociedad, 11)

Informe a la Asamblea de la renuncia a la Vi-

cepresidencia de la SOCIEDAD, emitida por el

Sr. Orestes Ciuffardi por C.D al Sr. Presidente

David Carlos Imach con fecha de 03/11/2016,

12) Consideración de la conducta del Sr.

Orestes Ciuffardi con motivo de haber otor-

gado poder para la apertura de locales con

el mismo rubro, misma modalidad de explo-

tación y la misma Marca a personas ajenas a

la empresa, 13) Consideración de la conducta

y Estado de incumplimiento por parte del Sr.

Orestes Ciuffardi en relación a la transferen-

cia y aporte de la marca “CARLlTOS EL REY

del PANQUEQUE y la HAMBURGUESA de

VILLA GESELL” en favor de la sociedad, 14)

Inicio de acciones de responsabilidad social,

daños y perjuicios, e incumplimiento de con-

trato contra el Sr. Orestes Ciuffardi.

Nota: para participar en las Asambleas los Sres.

Accionistas deberán cursar a la sociedad co-

municación respecto de su asistencia, con no

menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la misma

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBELA GRAL ORDINARIA Nº 3 de fecha

18/04/2012 DAVID CARLOS IMACH - Presidente

e. 21/03/2017 N° 16800/17 v. 28/03/2017