CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria en Primera Convocatoria

para el 19 de abril de 2017 a las 11,00 horas, en

la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855

piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234 de la Ley 19.550, corres-

pondientes al 109º Ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de

la actuación del Consejo de Vigilancia, durante

el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

4. Destino de los resultados conforme al Art.

23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una

distribución de dividendos en acciones, au-

mento de capital social y emisión de acciones a

efectos de hacerla efectiva. Tratamiento de las

sumas abonadas en concepto de impuestos a

los bienes personales, derivado de la tenencia

accionaria de los señores accionistas.

5. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y al Consejo de Vigilancia correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31de diciembre

de 2016 por un monto de U$S 417.000, equiva-

lentes a $ 8.982.962 al 31de diciembre de 2016,

para los miembros del Directorio y de $ 179.200

para los miembros del Consejo de Vigilancia

(total remuneraciones de $ 9.162.162 al 31de

diciembre de 2016, en exceso de $ 5.747.564

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

N° 19.550 y reglamentación, ante una eventual

propuesta de no distribución de dividendos

6. Fijación del número de integrantes del Con-

sejo de Vigilancia y elección de Consejeros

Titulares y Suplentes. Orden de incorporación

de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

7. Designación del Contador que certificará el

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos correspondientes al 110º Ejercicio y deter-

minación de su honorario.

8. Consideración del presupuesto anual del Co-

mité de Auditoría

Dado que el libro de Registro de Acciones

escritúrales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas,

para asistir a la Asamblea, deberán depositar

constancia de su cuenta de acciones escri-

túrales extendida por la Caja de Valores S.A.,

hasta tres días hábiles antes del fijado para la

reunión, ó sea hasta el 11 de abril de 2017 a las

16 horas. Conforme con lo dispuesto en el Art.

19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea,

el mencionado depósito se debe efectuar en la

Segunda

Sociedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso

15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12

a 16 horas.- Designado según instrumento pri-

vado Asamblea General Ordinaria del 24/05/16,

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia,

Diego Eduardo Leon.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 3435 de fecha 24/05/2016 Diego

Eduardo Leon - Vicepresidente en ejercicio de

la presidencia.

e. 22/03/2017 N° 17194/17 v. 29/03/2017