CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie-

dad”) para el día 28 de abril de 2017, a las 11

horas en primera convocatoria y a las 12 horas

del mismo día en segunda convocatoria, en Av.

Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de la Memoria y su anexo;

Estado de Resultados; Estado del Resultado In-

tegral; Estado de Situación Financiera; Estado

de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos

de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y

Anexos; Reseña Informativa; Información adi-

cional a las Notas a los Estados Financieros

– Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la

RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de

Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de

Sección

Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016.

3. Consideración del resultado del ejercicio

y del resto de los resultados acumulados del

ejercicio, y de la propuesta del Directorio con-

sistente en aumentar el saldo de la reserva legal

por un monto de miles de pesos $ 88.182, y el

saldo remanente del resultado del ejercicio,

junto al resto de los resultados acumulados del

ejercicio, destinarlos al incremento de la Reser-

va Facultativa para aumentar la solvencia de la

Sociedad por miles de pesos $ 1.675.465.

4. Consideración de la gestión del Directorio de

la Sociedad en el ejercicio económico finaliza-

do el 31 de diciembre de 2016.

5. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2016.

6. Consideración de las remuneraciones de

los miembros del Directorio de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2016. Consideración

del anticipo de honorarios al Directorio para el

ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

bre de 2017.

7. Consideración de las remuneraciones de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora de la

Sociedad, correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Consideración del anticipo de honorarios a la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que

cerrará el próximo 31 de diciembre de 2017.

8. Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Directorio. Continuidad del actual

presidente hasta la designación a ser realizada

por el directorio de la sociedad.

9. Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejer-

cicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de

2017.

10. Consideración de la retribución del conta-

dor dictaminante de la Sociedad, correspon-

diente a la documentación contable anual del

ejercicio 2016.

11. Designación del contador dictaminante para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

bre de 2017 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el

funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-

sentar la constancia de titularidad de acciones

escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.

ante la Sociedad hasta el día 24 de abril de

2017 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701,

Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes en el horario de 9:00 a 17:00

horas. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas

acciones deberán requerir la gestión de dicha

constancia por ante el depositante corres-

pondiente. Se ruega a los señores accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la asamblea a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la

asamblea, los accionistas deberán presentarse

con los comprobantes de recibo, los cuales se-

rán entregados al momento de su registración

en el libro de asistencia, y que servirán para la

admisión en la asamblea. La documentación a

ser considerada en la asamblea se encontrará

a disposición de los accionistas en la sede so-

cial con 20 días de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la misma. Los accionis-

tas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo

II del Título II de las Normas de la CNV, mo-

dificado por la Resolución General de la CNV

N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales

con el alcance previsto en la citada Resolu-

ción. Guillermo Pablo Reca es Presidente de la

Sociedad, conforme reunión de Directorio de

fecha 6 de mayo de 2016.

PRESIDENTE - GUILLERMO PABLO RECA

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca

- Presidente

e. 27/03/2017 N° 17889/17 v. 31/03/2017