N° 16848/17 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL TERMICA GÜEMES S.A.
Texto del aviso
CENTRAL TERMICA GÜEMES S.A.
Convoca a una Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
a celebrarse el día 20 de abril de 2017, en la
sede social sita en Maipú 1 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en primera convocatoria a las
11 horas y, en el caso de la Asamblea General
Ordinaria, a las 12 horas en segunda convoca-
toria, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día:
1. Designación de accionistas para aprobar y
firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de los Estados de Situa-
ción Financiera, de Resultados Integrales, de
Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efecti-
vo, las Notas, el Informe del Auditor Externo,
el Informe de la Comisión Fiscalizadora, la
Memoria y el Informe sobre el grado de cum-
plimiento del Código de Gobierno Societa-
rio, la Reseña Informativa requerida por las
normas de la Comisión Nacional de Valores
y la información adicional solicitada por el
artículo 68 del Reglamento de Cotización de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todo
ello correspondiente al ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2016.
3. Consideración del resultado del ejercicio y de
su destino.
4. Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones a
los miembros de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2016 por $ 562.500 (total de re-
muneraciones).
6. Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2016, dentro de los límites
estipulados por el artículo 261 de la Ley de
General de Sociedades y por las Normas de la
Comisión Nacional de Valores.
7. Consideración de la remuneración del Auditor
Externo.
8. Designación del Auditor Externo Titular y
Suplente que dictaminará sobre los estados fi-
nancieros correspondientes al ejercicio iniciado
el 1 de enero de 2017.
9. Determinación de la retribución del Auditor
Externo que dictaminará sobre los estados fi-
nancieros correspondientes al ejercicio iniciado
el 1 de enero de 2017.
10. Consideración de la asignación de una par-
tida presupuestaria para el funcionamiento del
Comité de Auditoría.
11. Otorgamiento de Autorizaciones para la
realización de los trámites y presentaciones ne-
cesarios para la obtención de las inscripciones
correspondientes.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir
sus correspondientes comunicaciones de asis-
tencia a asamblea a Maipú 1 de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil
de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 17 de abril
de 2017, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas
de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,
al momento de inscripción para participar de
la Asamblea, se deberá informar los siguien-
tes datos del titular de las acciones: nombre y
apellido o denominación social completa; tipo
y N° de documento de identidad de las perso-
nas físicas o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa indicación
del Registro donde se hallan inscriptas y de
su jurisdicción; domicilio con indicación de
su carácter. Los mismos datos deberán ser
proporcionados por quien asista a la Asam-
blea como representante del titular de las
acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que, conforme lo establecido por las Nor-
mas de la Comisión Nacional de Valores T.O.
2013, cuando los accionistas sean socieda-
des constituidas en el extranjero, (i) deberán
informar los beneficiarios finales titulares de
las acciones que conforman el capital social
Sección
de la sociedad extranjera y la cantidad de
acciones con las que votarán, y (ii) el repre-
sentante designado a los efectos de efectuar
la votación en la asamblea deberá estar de-
bidamente inscripto ante el Registro Público
correspondiente, en los términos del Artículo
118 o 123 de la Ley General de Sociedades,
Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-
sentarse con no menos de 15 minutos de anti-
cipación a la hora prevista para la realización de
la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 06/05/2016 Ricardo
Alejandro Torres - Presidente
e. 21/03/2017 N° 16848/17 v. 28/03/2017