COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 11/04/2017, a las 13:00 horas en

primera convocatoria en la sede social de

Lavalle 465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. y el

día 12/04/2017 a las 13:00 horas, en segunda

convocatoria, en la misma sede, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2º) Con-

sideración de los motivos por los cuales la

convocatoria se realiza fuera del plazo legal;

3º) Consideración de los documentos pres-

criptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 30 de septiembre de 2016,; 4º) Con-

sideración y aprobación de la gestión del Di-

rectorio por el ejercicio económico cerrado al

30 de septiembre de 2016; 5°) Consideración

de la Remuneración del Directorio correspon-

diente al ejercicio económico cerrado al 30 de

septiembre de 2016, en exceso del límite legal

previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550,

de corresponder 6°) Consideración de la Re-

serva Facultativa existente. Desafectación o

ampliación de dicha reserva, 7°) Considera-

ción del destino del resultado del ejercicio

cerrado al 30 de septiembre de 2016; 8°)

Determinación del número de Directores. De-

signación de Directores Titulares y Suplentes

para el próximo ejercicio; 9°) Autorizaciones

pertinentes con relación a lo resuelto en los

puntos precedentes. Para asistir a Asamblea,

los señores accionistas deberán cumplir con

los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley

19.550. Designado según instrumento priva-

do acta asamblea de fecha 11/5/2016 Marlene

Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN - Pre-

sidente

e. 21/03/2017 N° 16919/17 v. 28/03/2017