N° 17082/17 Aviso del Boletín Oficial
CONCESIONARIO VIAL
Texto del aviso
CONCESIONARIO VIAL
DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.
El directorio de Concesionaria Vial del Sur S.A.
– Covisur S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día
18 de Abril de 2017 a las 11.00 Hs. en primera
convocatoria y a las 12.00 Hs. en segunda, en la
sede social sita en Av. Regimiento de Patricios
176, 5° piso, Departamento “A” de la Ciudad de
Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del
Día:
1).Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.
2).Consideración de los documentos estable-
cidos en el art. 234, inc. 1ª de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales correspondientes
al ejercicio Nro. 26 cerrado el 30 de junio de
2016. Motivos de su consideración fuera de
término
3).Consideración del Resultado del Ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2.016.
4). Ratificación de lo actuado por el Directorio
según Acta Nª 515 del Libro Actas de Directorio
5).Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-
cio finalizado el 30 de junio de 2.016:
6).Elección de los miembros titulares y suplen-
tes del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Designación del Presidente.
7).Retribución del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.
Designado según instrumento privado acta de
directorio nro. 487 de fecha 28/11/2014 Enrique
Arnaldo Clutterbuck - Presidente
e. 22/03/2017 N° 17082/17 v. 29/03/2017